# 风雨飘摇！新加坡洗钱巨案引发连锁反应，原中国籍客户被逐一盘查

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Published: 2023-09-23
Source: 狮城新闻

曾经安宁的金融世界，最近掀起了惊涛骇浪。

新加坡银行，作为东南亚金融业的一颗明珠，近来陷入了一场前所未有的洗钱丑闻中。这起规模巨大的洗钱案件，不仅引发了当局的紧急介入，也将银行业务背后的秘密曝光无遗。

新加坡银行自当局侦破近年来规模最大的洗钱案后，**正加强审查原籍中国的海外客户**。

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（图:来源自网络）

这场轰动一时的洗钱巨案现已升级，资产总额已超过24亿新元（约127.2亿元人民币），让整个金融界都为之震惊。

据悉，至少有新加坡本地和设在新加坡的海外银行被牵扯其中，涉案的资金规模前所未见。

神秘背后的洗钱渠道是中国原籍的海外客户。**这些客户持有着投资护照，看似正当，但却成为洗钱活动的渠道之一。**



[新加坡史上最大洗钱案：多名主犯持“黄金护照”引热议！](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMTM2OTUwMQ==&mid=2247566530&idx=1&sn=2dbf0faf63d7a12f17f566d462918a43&chksm=f9dfa630cea82f2655038a7f7c3e03f57de8640813298f0faf70d10fd60eec66804a5c1a62b3&scene=21#wechat_redirect)

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一些国际银行纷纷对这些客户的**新账户和交易进行审查**。有银行甚至关闭了持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的客户的账户。

不仅如此，其他银行也开始评估是否愿意接受具有相似背景的客户的新资金。这个审查过程需要更多的时间，客户需要回答的问题也变得更加复杂。银行们正面临着重大决策，以确保他们的业务不再受到洗钱活动的影响。

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知情人士说，其他银行也开始评估是否根据不同情况，接受拥有同样背景的客户的新资金。整个过程需要更长的时间，客户要回答的问题也更多。

报道也引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，三家银行正同当局合作，致力打击洗钱活动。据了解，涉及洗钱案的一些被告在这三家银行开设户头，或借用名下公司向银行贷款。

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