锁定“富裕国家”干案 两外籍男子伪钞换真钞被控

2023/08/09   •   1221阅
新加坡警方破获两名乔治亚男子试图通过伪钞换真钱的骗局,他们利用信任和“偷龙转凤”手法骗走超过7万美元。案件涉及伪钞、洗钱等犯罪行为,目前正在调查中。了解新加坡金融安全及避免被骗的技巧。
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(新加坡讯)两名乔治亚男子认为新加坡是“富裕国家”,飞来狮城打算拿伪钞换真钞,他们四次找同一商家兑换小数额,取得信任后,最后来一招偷龙转凤,骗走逾7万美元。

两名被告玛里沙瓦(54岁)和阿哈莱亚(45岁)各被控3项罪行,包括一项偷窃罪和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)罪行。

两人前日各承认两项罪名,另一项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露,主谋阿哈莱亚得知“偷龙转凤”的偷窃法后,认为新加坡是“富裕的国家”,而将目标锁定新加坡。

阿哈莱亚跟玛里沙瓦透露自己的打算,对方便答应参与,接着两人带着真假钞票,今年4月6日飞抵新加坡实行计划。

抵达后,两人花近两周走遍各个钱币兑换商,想找个会信任他们,能在付款前先把钞票交给他们检查,且还能处理大笔交易的兑换商。

两人过后锁定哥里门街一家兑换商为目标,接着一连4日天天光顾,称要来兑换美元,但要求先检查美钞。两人过后称去拿新元迟点回来付余额带走美钞。这四天他们换走800美元至3500美元等,从中取得兑换商的信任。

事发当天,阿哈莱亚买了当晚两人回国的机票,接着再去找兑换商,告知对方下午想来兑换7万5000美元。

两名被告下午如约抵达,同样要求“检查”美元,接着把美钞捆起来装进塑料袋,再放进自带的黑色公事包内。

两人跟着以公事包体积过大,不能通过兑换窗口下的缝隙归还为由,又从公事包内取出装有美钞的塑料袋,重新装进另一个较小的黑色皮包,趁机“偷龙转凤”,再交还给兑换商,称如同之前一样会拿钱来兑换,提走美钞。

两人离开一小时后,兑换商怀疑被骗,割开上锁的皮包,才发现里面只有小钞和伪钞。

另一边,两被告拿到钱后,各拿着一半的钞票带上飞机。警方接获报案后,立即展开调查,并在飞机正准备起飞时,要求机场控制塔指示飞机撤返。

扣除兑换商拿到的真钞,两人成功偷走7万4300美元。

控方表示,仍需调查两被告在国外的案底而申请展期,案展9月27日下判。

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