# 新加坡推出新法案：重拳出击洗钱犯罪

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Published: 2024-08-08
Source: 狮城新闻

为更有效打击洗钱活动，新加坡政府近日通过了一项重要法案，赋予法院更多权力以应对与犯罪活动相关的财产。以下是关于《反洗钱及其他事项法案》的详细内容及其对新加坡执法机构的影响。



***1****. 法案通过：赋予法院新权力***



新加坡议会于8月6日通过了《反洗钱及其他事项法案》，该法案赋予法院在不需相关各方同意的情况下，直接下令出售被查封财产的权力。

数字发展与信息部长兼第二内政部长杨莉明在法案二读时指出，现行法律要求当局获得所有相关方的同意才能出售涉案财产，这一规定在实际操作中极为不便。

杨莉明部长表示：“这些财产可能包括车辆、酒类、奢侈手表和牲畜。不仅维护成本高昂，而且这些财产的价值往往会贬值。”

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来源：ArchDaily



***2****. 维护成本与贬值问题***



在今年5月，法律与内政部长尚穆根提到，警方已花费近65万新元来维护与30亿新元洗钱案件相关的被查封或冻结的资产。

新法案生效后，执法机构将能降低维护这些财产的成本，并保持其价值。



***3****. 法院裁定财产出售的条件***

如果该法案成为法律，法院可以在两个条件下下令出售被查封的财产。

首先，财产的价值可能会贬值，或者维护成本过高。其次，出售财产必须符合正义的利益。在嫌疑人逃跑的情况下，如果对其还有未结案的调查，法院不得处置被查封的财产。

杨莉明部长指出，如果逃犯拒绝返回新加坡，警方无法对其进行问讯，可能会导致调查停滞，并使继续查封财产变得困难。

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来源：新加坡警察部队



***4****. 针对逃犯的新规定***



根据现行法律，如果对被查封财产有权的人身份不明或无法找到，且在公告发布六个月内无人认领，财产将归政府所有。

新法案规定，逃犯必须亲自向执法人员出示，以协助调查，然后才能对所涉犯罪查封的财产提出认领。



***5****. 应对洗钱犯罪的新措施***



此外，新法案将使新加坡在起诉洗钱犯罪方面更加便利，检方不再需要证明被洗钱的资金是源自犯罪行为。

杨莉明部长表示，检方只需证明洗钱者知道或有合理理由相信其所处理的财产是犯罪所得即可。

为了更好地发现洗钱犯罪，新法案将允许新加坡税务局（Iras）和新加坡关税局与可疑交易报告办公室（STRO）共享税务和贸易数据。

新法案的通过，将进一步增强新加坡打击洗钱活动的能力，确保正义得以实现，同时减少维护涉案财产的高额成本。

这一新法案的实施，标志着新加坡在打击金融犯罪方面迈出了重要一步。

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来源：海峡时报





*参考资料：*

*1. https://www.straitstimes.com/singapore/politics/new-bill-will-allow-government-to-tackle-money-laundering-more-effectively，海峡时报*





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