# 窝藏东南亚某国的诈骗集团一年欺诈的款项，等于该国GDP的一半  

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Published: 2023-09-28
Source: 狮城新闻

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新加坡警方今年8月侦破一起本地有史以来最大宗的洗钱案。

随着案情发展，被揭发的黑钱数目越来越多，至今已扩大至24亿新元。

这些来自海外组织诈骗和网络赌博等非法活动的黑钱数目令人瞠目结舌，涉案“福建帮”落网前在本地的穷奢极侈亦骇人听闻。

但如果告诉你，像“福建帮”这类由原籍中国罪犯所主导的诈骗集团，在东南亚经营诈骗及网络赌博的非法收益所得，几乎可以达到某个东南亚国家的一半国内生产总值（GDP），24亿新元这笔天文数字，或许就不那么让人惊讶了。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）今日（26日）发布报告指出，在某个被充作犯罪基地的东南亚国家，犯罪团伙每年能透过诈骗和网络赌博等非法活动，取得高达75亿至125亿美元的收入。

**这相当于该国国内生产总值（GDP）的一半，是名副其实的“富可敌国”。**

不过，UNODC并未直接点名上述国家究竟是哪一国。

柬埔寨、老挝、缅甸及菲律宾这几个东南亚国家经常被指涉为诈骗及网络赌博的温床，原因是当地政府在相关非法产业冒起时，放任其发展壮大。

犯罪团伙以上述几个东南亚国家作为诈骗及网络赌博基地后，又再把从中得来的非法收入转移到泰国曼谷和新加坡等地，透过购买房地产和奢侈品洗白。

这些犯罪团伙从赚取非法收入到洗黑钱的“一条龙”流程，使整个东南亚笼罩在乌烟瘴气之中。

UNODC报告称，这些犯罪团伙毫不遮掩，有时还会以合法企业或慈善家的身份示人。一些犯罪团伙的首领甚至会与当地商界闻人及官员建立结盟关系。

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至今已有数以千计中国人因涉嫌在东南亚国家从事诈骗活动遭押解遣返中国。（中新社）**数十万人遭犯罪团伙强迫从事非法活动**

同属联合国体系的联合国人权办公室8月底也发布了一份报告称，在东南亚，有数十万人遭组织犯罪团伙强迫从事网络犯罪活动。

联合国人权办公室引述可靠消息说，单在缅甸就有至少12万人被迫从事网络犯罪活动，柬埔寨有10万人左右，老挝、菲律宾和泰国等国也有至少数万人被卷入其中。

不少受害人面临酷刑、任意拘留、性暴力、强迫劳动和其他侵犯人权的行为。

UNODC区域代表杰瑞米·道格拉斯（Jeremy Douglas）指出，在东南亚，尤其是湄公河区域，与有组织犯罪团伙经营的诈骗及非法赌博有关的人口贩运如雨后春笋般涌现。

因此他呼吁，东南亚各国须展开区域合作，应对这些在东南亚扎根的有组织犯罪团伙。

据《南华早报》报道，由于这类犯罪集团背后的首脑通常来自中国，其中部分在中国亦是恶贯满盈的通缉犯，因此中国当局已同意和东盟及联合国合作，对付在东南亚益发猖獗的诈骗网络。

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柬埔寨等国是中国犯罪团伙建立诈骗及网络赌博基地的温床。（海峡时报）

UNODC也预测，随着东南亚各国政府加大力道取缔和诈骗及网络赌博有关的人口贩运，犯罪团伙未来或将转为利用愈来愈成熟的人工智能（AI）技术行骗。

这类AI技术及翻译软件，很可能让犯罪团伙有能力将魔爪伸向使用中文以外语言的各国民众。

面对日益猖獗的诈骗活动，本地银行近日已相继加强防诈措施。

星展银行（DBS）和大华银行（UOB）9月26日推出新措施，为银行的手机应用程序加入防诈骗侦测功能。

据报道，这类防诈功能主要分为两大部分：

当银行应用程序侦测到客户手机有其他手机应用程序或工具正在共享屏幕时，客户将暂时被禁止使用银行应用程序，直到共享屏幕功能被关闭；

若客户手机有第三方或非官方商店下载的应用程序，加上这些应用程序又已开启危险权限设置时，客户同样将暂时无法使用银行应用程序。

华侨银行（OCBC）和花旗银行（Citibank）早前也已分别在8月5日和9月15日起推出类似措施。

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提醒民众勿下载恶意软件的防诈骗广告。（海峡时报）

只是道高一尺，魔高一丈。

尽管在东南亚各国与中国当局合作下，已有不少在东南亚营运的中国犯罪团伙被捣毁，但这类犯罪团伙资本雄厚，在一些法治薄弱的国家，有时甚至有办法与当地政府官员勾结，短时间内欲将其一网打尽，连根拔起，恐非易事。

美国和平研究所缅甸研究主任简森·塔沃尔（Jason Tower）也坦承，东南亚的中国犯罪团伙究竟有多少，是个难以估计的数字。

民众保护好自己，避免自己成为诈骗集团的受害者，是现阶段最保险的办法。

遇到“好得难以置信”的事，请果断拒绝；不明人士莫名要求你交出私密资讯，请直接说不！

**别让自己辛苦赚来的血汗钱，成为助长犯罪团伙的养分。**