# 30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿 URL: https://www.shicheng.news/v/Q7kxz Published: 2024-06-19 Source: 狮城新闻 30亿“洗钱案”，牵动每一个新加坡人的心。 随着该案件最后一个被判刑的被告苏某，于6月10日被判坐牢17个月，本地最大规模洗钱案终告一段落。这起案件涉及的资产和款项高达30亿新元。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463989.avif?0) **一、10名被告在各银行的资产公布** **1、涉案资金公布** 根据彭博社索取的法庭资料，这起洗钱案的10名不法之徒把资产分散到16家金融机构。其中，他们在瑞士信贷和花旗集团持有最多资产，分别为7960万新元和7930万新元。 本地三家银行也受牵连，他们在大华银行持有4160万新元、在华侨银行持有3860万新元，以及在星展集团持有2900万新元的资产。华侨的涉案资产包括被告在新加坡银行的资产。 据彭博社报道，新加坡金融管理局最近完成针对一些涉案银行的实地检查。据悉，那些在存款户头、贷款和其他金融服务方面，与犯罪分子有最多交涉的银行将受到处罚。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463990.avif?0) 注：资料来源于彭博社，图片来源于联合早报。 图表不反映银行的全部风险，金额可能有变化。由于户头金额在资产被充公后有变化，以及兑换率变动，上述金额可能与最终被充公的金额不同。华侨的涉案资产包括被告在新加坡银行的资产。 **2、十名被告的刑期，最长17个月** 瓦努阿图籍的苏某，共面对14项控状，其中4项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、8项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇佣外来人力法令。 国家法院法官李函隆下判时说，苏某面对的所有洗钱控状涉及1750万新元，他的伪造罪行是在两年半期间犯下，持续的犯罪行为说明他对法律的高度漠视。本案涉及跨国团伙，刑罚须起阻吓作用，因此判他入狱17个月。 其他几名被告，被判刑期在13~16个月。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463991.avif?0) 档案图片/来源于联合早报 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463992.avif?0) **二、银行加紧培训职员打击洗黑钱活动** 操作新加坡最大宗洗钱案的“福建帮”手段狡猾，涉案10名被告的资产集中在瑞士信贷和花旗集团，他们在这两家银行持有的总资产额高达1亿5890万元。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463993.avif?0) 注：档案照片/来源于联合早报。 警方在这起30亿元洗钱案中起获现金、首饰、房地产和名车等资产。 彭博社引述知情人士说，花旗集团给予属下财富银行从业人员一个月的时间接受培训，学习找出洗钱的迹象。这包括对来自中国福建和广东省、不会讲英语，并且持有土耳其、圣基茨和尼维斯或瓦努阿图等地区护照的客户或潜在客户提高警惕。 其他可疑交易包括不设网站的香港公司以“偿还贷款”为幌子，把大笔资金转移给美国银行的客户。 花旗银行、星展银行、华侨银行相关部门发言人，都对外表示，将加强反洗钱培训，大力打击洗黑钱活动。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463994.avif?0) 图.来源于pexels网 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463995.avif?0) **三、新加坡严厉打击经济犯罪** 金管局发言人接受《联合早报》询问时说，当局正在与这起案件有主要关联的金融机构，进行仔细的监管检讨和审查。当局将评估它们是否采取足够和适当管制措施，来对抗洗黑钱及恐怖主义融资。若发现它们有不足之处，将和过往案例一样，对它们采取行动。 内政部长兼律政部长尚穆根，在5月8日通过国会书面答复时透露，为了进一步加强打击洗钱的措施，内政部接下来将提呈法案，进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力，并让监管者获取可疑的交易报告。 商业事务局的可疑交易报告办公室（STRO）与外国执法机构交换与通缉犯相关的财务信息，这可能有助于本地执法机构的调查。当局已将有关涉案人的财务分析报告发给执法机构，以采取可能的执法或管制行动。 警方指，商业事务局（CAD）的可疑交易报告办公室（STRO）与外国同行共享信息，警方也会调查那些帮助10名外国人及其同伙注册空壳公司的个人，以及那些与定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人，包括房地产公司员工，也将接受调查。 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463996.avif?0) 注：档案照片/来源于联合早报。 30亿元洗钱案中有10名被告落网，警方缴获大批资产。 新加坡是一个法律完善的国家，严厉打击洗钱、非法集资等经济行为。 因此，如果您有计划前往新加坡，或者已经在新加坡，从事经商、生活、留学、旅行等，都需要遵守当地的法律法规。 注：资料来源于联合早报，彭博社，金管局等，综合整理 ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463997.avif?0) ![30亿洗钱案10名被告的银行资产公布，仅花旗和瑞信已近1.6亿](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17463998.avif?0)