# 新加坡洗钱案后家办公司应该何去何从？

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Published: 2024-08-10
Source: 狮城新闻

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2023年，新加坡发生了一起重大经济案件，涉及金额高达约30亿新加坡元，相当于人民币约160亿元。法律文件披露，10名嫌疑人将资产分散至16家金融机构，其中一些跨国银行持有约7,960万新加坡元和7,930万新加坡元资产。本地银行也受影响，分别持有4,160万新加坡元、3,860万新加坡元和2,900万新加坡元的相关资产。

新加坡某政府官员在7月进行书面回复时提到，共识别出6个与经济案件中被判决的个人或其配偶有关的单一家族办公室（SFO）基金，这些基金曾获得新加坡SFO税收优惠。这一事件成为新加坡历史上规模最大的经济案件，对新加坡的法律与金融安全构成重大挑战，并对其国际金融中心的声誉造成负面影响，全球范围内对此事件的广泛关注与讨论也随之而来。

为了应对这一系列问题，新加坡加强了监管措施。首先，新加坡金融管理局（MAS）宣布将于2024年8月1日取消“注册基金管理公司制度”（RFMC Regime）。在此制度下，公司可拥有至多30位合格和机构投资者，管理的资产规模可高达2.5亿新加坡元，并且无风险资本金要求。现有RFMC若想继续从事受监管的基金管理活动，必须申请成为符合更高标准的合格投资者持牌基金管理公司（A/I LFMC）。

此外，家族办公室需在2024年6月底之前向新加坡金融管理局提供更详尽的信息，包括最终受益人、董事、法人代表和股东的信息，并确认这些人从未犯下、被定罪或被指控犯有洗钱或恐怖主义融资的罪行。家族办公室还需在新加坡的私人银行开设账户，并提供最终受益人及相关工作人员的公民身份和出生地信息，同时证实其管理的资产符合新加坡的资本管制法规，且其基金管理公司目前没有面临全球任何组织的监管行动。

新加坡会计与企业管理局（Acra）也加大了对非活跃公司的查处力度。据报道，截至2023年已有1.7万家非活跃公司从注册名单上移除，并且相关措施已经加强，目的是降低非活跃公司被用于非法目的的风险。

新加坡金融管理局还直接拒绝了一些家族办公室的设立申请。据《日经亚洲》报道，自2023年1月以来，新加坡金融管理局已经拒绝了两起与中国相关财富有关的家族办公室设立申请，这些申请人包括仅持有中国国籍护照的人，以及持有额外外国国籍护照的人。这些拒绝通知是以书面形式发出的，但并未提供详尽的解释。

尽管这些措施提高了金融系统的透明度和安全性，但对家族办公室行业的业务开展与运营造成了不便与阻碍。为了应对这些挑战，家族办公室或许可以把目光投向香港。香港作为中国对外开放的重要门户，是全球最大的离岸人民币交易中心，拥有独特的出入境管理、货币体系和财税政策。香港以其简洁明了的税制和低税率吸引了全球投资者和企业家。

自2021年起，香港特别行政区投资推广署成立了专门负责家族办公室的团队，大力推动在港设立家族办公室。截至2023年5月，该团队已成功协助89个家族办公室在香港设立或扩展业务，另有超过130个家族办公室正在准备或已决定在香港落户或扩展业务。市场研究预测，约有2,700个单一家族办公室在香港运营，其中超过一半由资产超过5,000万美元的超高资产净值人士建立。

香港长和集团主席李泽钜先生表示，李氏家族计划在香港建立家族办公室，并将其制度化管理。这一举措标志着李氏家族成为香港首个计划在本地成立家族办公室的富有家族。李氏家族的这一行动表明他们将继续在香港进行投资，并着手进行接班人的早期规划和部署。

香港作为国际金融中心，吸引了越来越多的国际企业和家族办公室在此设立业务，这不仅加强了香港作为国际金融市场的地位，也为香港的经济带来了更多的活力和发展潜力。总的来看，香港的吸引力在不断增强，家族办公室的增长反映了其金融市场的活力和发展潜力。