# 涉案368万！新加坡3名少年被捕：竟靠设立空壳公司洗钱，涉案金额惊人

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Published: 2026-04-28
Source: 狮城新闻

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三名青少年（两名新加坡籍和一名马来西亚籍）因涉嫌一起涉及近289万美元（约368万新元）的大规模商业邮件诈骗（BEC）案而被捕。

此次逮捕行动是在星展银行（DBS）发出警报后进行的，该银行发现一个公司账户试图进行一笔接近256万美元（约326万新元）的可疑提款。

星展银行发现异常提款行为 

根据新加坡警察部队（SPF）发布的新闻稿，星展银行在4月22日向警方通报了涉及两个公司账户的可疑活动。

账户持有人在剩余资金已转往海外后，试图再次提取256万美元。

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*来源：星展银行，仅供示意*

当星展银行的工作人员怀疑存在欺诈行为时，立即将此事上报给了有关部门。

接到警报后，新加坡警察部队的反诈骗指挥部与国际刑警组织（INTERPOL）协作，联系了从美国发起这笔289万美元转账的个人。

调查显示，这名身在美国的受害者不幸落入了商业邮件诈骗（BEC）的圈套。

三人涉嫌设立空壳公司转移赃款 

经过调查，该公司账户持有人——一名19岁的新加坡籍男子，于4月23日在兀兰（Woodlands）附近被捕。

他的两名同伙，一名19岁的马来西亚籍男子和一名16岁的新加坡籍少年，也在同一天被捕。

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*来源：Canva，仅供示意*

初步调查表明，这三人一直与一个总部位于马来西亚的诈骗团伙合作。在2026年3月至4月期间，他们涉嫌设立了空壳公司并开设了公司银行账户，用于接收诈骗所得资金。

少年面临最高10年监禁 

据新加坡警察部队称，两名19岁的少年将根据《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》第51(1)(a)条，被控协助他人保留犯罪所得罪。

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一旦罪名成立，他们将面临最高10年的监禁，或最高50万新元的罚款，或两者兼施。

与此同时，警方表示对这名16岁少年的调查仍在进行中。

对诈骗行为采取严厉立场 

从2025年12月30日起，诈骗者以及诈骗团伙成员或招募人员将面临至少6鞭至最多24鞭的强制性鞭刑。

新加坡警察部队表示，与此类犯罪有关的人员还可能面临“设施限制框架”（Facility Restriction Framework）下的限制。

在该框架下，被评估为参与“骡子账户”（mule-related activities）相关活动的人员，其银行服务和手机线路可能会受到限制，以防止进一步的诈骗行为。

新加坡警察部队重申，任何被发现与此类犯罪有关的人员都将被追究责任。

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*来源：新加坡警察部队*

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