# 涉狮城最大宗洗黑钱案的七名中国被告，持有的黄金护照轻易能合法“买到”

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Published: 2023-08-24
Source: 狮城新闻

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10亿新元洗黑钱案，原籍中国的多名被告都持有包括塞浦路斯或瓦努阿图等国家的护照。（新加坡警察部队） 

**作者 侯佩瑜**

**新**加坡日前爆出最大宗的10亿新元洗黑钱案，落网的10人中，7人同时持有多本“黄金护照”。

被逮捕控上庭的9男1女疑是在海外涉及诈骗和线上赌博的有组织犯罪团伙成员。

被控的10人是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

这些涉案者都来自中国福建，但如今苏海金和王德海是塞浦路斯籍（Cyprus），苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨籍，王水明是土耳其籍，苏剑峰是瓦努阿图籍（Vanuatu）。 

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10亿新元洗黑钱案，原籍中国的多名被告都持有包括塞浦路斯或土耳其等国家的护照。（新加坡警察部队）

**什么是黄金护照？**

从1980年代开始，欧洲及地中海国家政府就推出名为“投资移民”的计划，造就让富人们趋之若鹜的“黄金护照”，而且这些护照是合法的。

根据经济合作与发展组织（OECD），目前有超过100个国家，只要通过投资或捐款，就可获得公民身份或长期居留证，又称黄金护照或黄金签证。不过，大多数国家都有健全的机制来防止滥用。 

譬如加拿大授予公民身份的条件是投资120万加元（约120万4206新元）或捐赠35万加元，但得等上五年才能拿到护照，而这期间他们必须居留在加拿大。

不过一些国家取得公民身份的门槛超低，仅要求捐款10万美元（约13万5704新元），等待1个月就能“买到”公民身份拿到护照，整个过程都无需踏足该国。

对于想逃税和想洗黑钱的人来说，他们的身家都是几亿新元起跳，要掏出这少于百万新元来投资和捐款，轻而易举。

**为什么黄金护照那么吃香？**

有了这些护照，就可不受限制地免签进入包括英国和欧盟国家在内的多达130国家。

他们可以灵活使用不同国籍的护照通行全球，可以在各地逗留更长时间，除了逃避牢狱之灾，也是国家处于战乱或种族冲突的人们的“避难途径”，可以逃离国内的不稳政局。

另外，也能让富人转移资产规避税务。譬如作为世界上最贫穷国家之一的瓦努阿图就是避税天堂，不征收所得税、公司税或财富税。

近年来，许多不法集团甚至滥用这个机制进行洗黑钱活动，也给不良分子提供了隐藏赃物的便利，引来了欧盟国家及国际透明组织的强烈抨击。

经济合作与发展组织就列出至少14个拥有类似“黄金护照”政策的国家，并认为它们对打击逃税和洗黑钱构成极大的阻碍。 

**安提瓜和巴布达（Antigua and Barbuda）** 

**巴哈马（the Bahamas）** 

**巴巴多斯（Barbados）** 

**多米尼加（Dominica）** 

**格林纳达（Grenada）** 

**圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）** 

**圣卢西亚（Saint Lucia）** 

**南太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）** 

**英国海外属地特克斯和凯科斯（Turks and Caico）** 

**东非的塞舌尔（Seychelles）** 

**阿拉伯联合酋长国** 

**巴林（Bahrain）** 

**塞浦路斯** 

**马耳他** 

上述被标记的国家大部分属于加勒比岛国（1到7），一些较大的国家也在榜上（11至14)。 这些国家之所以被列入OECD名单，是因为从这些国家获得公民身份或长期居留权非常快捷容易。 

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（资料来源：HENLEY & PARTNERS, GOLDENVISAS.COM)

上述很多国家的名字你可能连听都没听过，但对于想逃税的人和洗黑钱的集团，它们的护照绝对是“护身符”。而且当中好些只跟少数国家签署引渡条约。

上述国家大部分都没跟中国签署互引条约，只有格林纳达跟中国签署了引渡条约，据说买格林纳达护照的人数明显不如其他国家。

英国《卫报》曾报道，2020年，瓦努阿图通过投资项目发放了大约2200本护照，其中一半以上（约1200 本）发给了中国公民。 *（注：中国和新加坡一样不承认双重国籍，但颁发这些黄金护照的国家却能接受多重国籍，所以它们不会要求你退籍。）*

伦敦经济学院政治社会学副教授助理教授、《黄金护照：百万富翁的全球流动性》的作者Kristin Surak博士表示，每年约有5万人通过“黄金护照”的途径获得第二国籍。

苏拉克指出，投资入籍计划的收益就构成圣基茨和尼维斯国内生产总值的40%。

杂志《投资移民内幕》对黄金护照产业的估值约为214亿美元（290亿新元)。到了2025年，它将为从中受益的国家带来1000亿美元的收入。

**我们“认识’的人当中，谁持有黄金护照？**

持有黄金护照的，都是有钱有势的人。

据报道，谷歌前总裁埃里克·施密特（Eric Schmidt）几年前就通过塞浦路斯（Cyprus）的投资入籍计划成为当地公民，因而在冠病疫情期间仍能前往欧盟国家。

Snapchat 创始人斯皮格尔（Evan Spiegel）和自由主义风险投资家彼得·泰尔（Peter Thiel）都持有黄金护照。

现年74岁的泰国前首相达信2006年因军事政变下台后，被控涉及贪腐等多项刑事罪，遭最高法院判处罪名成立及坐牢。为躲避牢狱之灾，他自2008年起流亡海外。据说，他持有的就是黑山共和国的护照。流亡海外15年的达信已在前天你（22日）返回泰国。

目前仍被国际刑警通缉的一马发展公司（1MDB）弊案关键人物刘特佐，也曾拥有塞浦路斯、马耳他以及圣基茨和尼维斯的护照。但是，塞浦路斯以及圣基茨和尼维斯已经撤销他的护照。 

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我们比较熟悉又拥有黄金护照的人物非刘特佐莫属。（互联网）

**在打压“黄金护照”上有什么行动？**

国际刑警组织、反洗钱监管机构和各国政府这些年来都加强管制或停止发放黄金护照。

塞浦路斯是欧洲联盟的成员国，它所签发的护照曾经是备受垂涎的护照，因为它给予持有人在所有27个欧盟国家生活和工作的权利，并提供全球170多个国家免签证入境的待遇。

但是，半岛电视台（Al Jazeera）却在2020年揭露了塞浦路斯的护照连罪犯都能轻易获取。

在2017年至2019年期间，获得该国护照的2500多人中，有数十人在另一个国家面临刑事指控、有前科或受到国际制裁，包括像刘特左那样被三个国家通缉的罪犯。

塞浦路斯于是在2020年终止了“黄金护照”计划。

此外，欧洲委员会已对塞浦路斯、保加利亚和马耳他的“黄金护照”展开了刑事调查。目前，保加利亚、爱尔兰和葡萄牙都陆续宣布取消黄金护照或签证的计划。

另外，加拿大也取消了对圣基茨和尼维斯、安提瓜和巴布达的免签旅行。

半岛电视台去年报道，欧盟也从今年2月起禁止瓦努阿图的护照持有人自由进入欧盟国家。7月，英国将瓦努阿图从免签名单中剔除。 

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瓦努阿图距离新加坡不是很远。（谷歌地图）

不过，打击黄金护照就像是在玩打地鼠游戏。塞浦路斯可能会停止黄金护照计划，但肯定会有其他国家替补上。

据知，欧盟成员国马耳他已经取代塞浦路斯成为获得第二公民身份的最佳地点，尽管它是被点名的14个国家中门槛最高的。

曾帮助许多高净值客户获得第二、甚至第三国籍的必百瑞律师事务所（Pillsbury Winthrop Shaw Pittman）的律师 Michael Kosnitzky 告诉媒体，土耳其现在也很受欢迎。

由于投资数额仅要求40万美元，不需要居住在该国一段时间，等待护照的时间仅为3至6个月，因此许多俄罗斯富豪都纷纷抢购土耳其护照，为俄罗斯国内局势动荡做好“走佬”准备。

在菲律宾处理移民案件的律师Teresa Villareal说，各国放弃黄金护照计划的诱因实在不大，对那些想利用这个计划的人来说，门槛又非常低。

她说，除非像欧盟这样的强大集团能出台大规模的禁令，否则任何强硬的行动也只会堵住一个洞，再挖出两个洞。 

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