老妇坠骗局失100万 大马钱骡 控6罪

2023/01/14   •   1791阅
新加坡男子因协助他人诈骗,导致75岁退休女商人损失100万公积金。被告通过出售银行账户和招募他人账户获利,并被判处9个月监禁。案件揭示了诈骗手法和个人账户安全的重要性。

(新加坡讯)七旬退休女商人坠假公安骗局,痛失存了50年的100万元公积金储蓄,29岁厨师将个人银行户头卖给骗子,还介绍友人卖户头以便抽佣,结果后者户头被用来接收女商人被骗的部分赃款。

来自马来西亚的厨师锺志祥面对6项控状,包括两项欺骗罪和4项抵触滥用电脑法令的罪行。

调查揭露,2021年12月,一名陌生女子通过面书联系被告,问他是否愿意卖出个人银行户头,每一个600元。

由于银行户头所转账的数额很大,被告每个月的月底还能得到总数额0.001%的佣金。

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冯太太当时还收到造假的金融管理局通知书。(档案照)

被告答应,之后又在另外两家银行开了银行户头,再交给骗子,总共赚了1800元。接着,骗子说如果他能找另外10个人卖出银行账号,就能多赚100元。

为了能赚更多的快钱,被告找上友人林谦伟,成功拿到对方的银行提款卡以及网络登入资料,再转交给不法之徒。

去年1月和2月,林谦伟的银行户头出现了多个未经授权的交易,总额近50万元,而当中近25万元来自一名老妇的银行户头。

该老妇是退休女商人冯太太(75岁,化名),去年接受媒体访问时说,她早年和丈夫开了家贸易公司,2021年底坠入假公安骗局,结果痛失100万元公积金储蓄,于去年2月4日报警。

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冯太太短短两个月内,被骗走存了50年的100万公积金储蓄。(档案照)

女商人20次

将储蓄转到骗子的银行户头

女商人遭骗子一步步操控,20次亲手将储蓄转到骗子控制的银行户头。

根据调查,老妇2021年12月9日接获骗子来电,要她每日照三餐给他们发简讯保持联系,还要了她的个人资料如身份证号码和地址。

12月中,貌似警方、总检察署、金管局和国家法院寄来的信件,一一送到老妇的门口,内容指她非法开了中国银行的户头,得协助中国当局调查。

去年1月,老妇收到装有手机的包裹,她被指示用手机跟多人视讯,还要将镜头对准她自己的手机,间中手机也收到多个来自SingPass和大华银行的一次性密码(OTP)。

老妇的100万元公积金储蓄接着转入她的大华银行户头,然后在1月28日到2月3日之间分20次(每次5万元)转到其他银行户头。

东窗事发后,老妇的户头被冻结,但里面仅剩下500元。

法官判被告坐牢9个月

主控官列出4大点,指被告应当严惩以儆效尤。

首先,因为被告的“帮忙”,受害人的钱转入林谦伟的银行账户,100万元被分散到了不同的户头。

再来,被告的罪行主要是为了赚外快,也因此赚了1800元,可见他是因贪婪而犯罪,不该给予同情。

被告不仅售出个人银行账户,还帮助不法之徒“招募”更多人的账户。

主控官指,虽然被告没有前科,但也不能被视为是初犯,他不仅卖掉自己的银行户头,还让林谦伟也卖掉对方的户头。

法官最后判他坐牢9个月。(人名译音)

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