因涉嫌参与消费税退税诈骗，一名56岁女子被逮捕。（图：新加坡国内税务局）
为打击消费税退税诈骗活动，新加坡国内税务局（IRAS）调查人员星期二（17日）在全岛展开执法行动，突击搜查超过20个商业场所和住宅单位，并在行动中逮捕一名56岁女子。
税务局昨天（19日）发文告中表示，这次行动是针对多起涉嫌消费税（GST）退税欺诈案调查的一部分。除了被逮捕的女子，当局也没收与案件相关的账目记录及电子设备等物件。同时还起获179只名牌手表，估价超过100万元。相信被捕的嫌犯涉嫌捏造购买记录、虚增交易额并使用虚假税务发票来骗取消费税退税。
税务局在相关案件中，起获有关账目记录及电子设备等证物，以及179块名牌手表。（图：新加坡国内税务局）
此外，还有七名涉及其他案件的人员，正协助税务局展开调查。
初步调查显示，涉及消费税退税诈骗活动的企业，横跨多个行业，包括物流及批发贸易领域。一些案件涉及利用空壳公司制造虚假交易记录，以申报不实的消费税退税。
强化审计与执法 打击违规与欺诈行为
在监管方面，税务局持续采用以风险为导向的审计机制，并结合数据分析技术，识别异常的消费税退税申报。去年，当局共审计超过1300家申请退税的企业，揭露多种违规行为，包括申报错误及缺乏凭证支持的退税申请，累计追回超过1亿元的税款与罚款。
当局指出，尽管部分违规源于企业内部没有进行良好的控制，或对税务规则应用不当，但也有个案涉及蓄意欺诈行为。
国内税务局警告，故意进行消费税欺诈属严重违法行为，当局将对违例者采取严厉措施。一旦被定罪，违例者可面临相当于少缴税款三倍的罚款，外加最多1万元的罚款或最长七年监禁，或两者兼施。涉案企业还可能面临额外的监管及执法行动。
税务局呼吁企业若发现申报错误，应主动坦诚更改那些错误，这样可能获减轻处罚。当局也鼓励企业或个人，若掌握任何税务违规线索，可向当局举报。公众可到税务局网站了解更多详情。
当局表示，凡是提供资料协助追回原本可能流失的税款，举报者可获得相当于追回税额15%的奖励，最高不超过10万元。当局将严格保密举报人身份。
