# 或涉嫌10亿元洗钱案 房地产经纪被调查 

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Published: 2023-08-27
Source: 狮城新闻

## 或涉嫌10亿元洗钱案 房地产经纪被调查



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本地私宅。（图：路透社）

10亿元洗钱案牵扯多达105个房产，可能有份促成这些房产交易的房地产经纪，正在接受房地产代理理事会（CEA）调查。

房地产代理理事会发言人告诉《8视界新闻网》，2021年生效的房地产经纪（防止洗钱和资助恐怖主义）条例（Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism，简称PMLFT条例），规定房地产代理机构和房地产经纪在受客户委托时，进行客户尽职调查（Customer Due Diligence）。

房地产经纪必须确认和验证客户的身份，并评估客户涉嫌洗钱活动的风险。

发言人表示，房地产代理理事会将对不遵守条例规定的房地产经纪采取执法行动。

今年7月，就有一名房地产经纪因违反条例，没有进行客户尽职调查而认罪。房地产代理理事会纪律委员会已经处以她4000元罚金，吊销执照四个月。 

警方在本月15日展开行动逮捕十名被告时，就对估值超过8亿1500万元的94个产业和50辆车发出禁止处置令，18日再对另外11个房产发出禁止处置令。

这些房地产包括位于圣淘沙升涛湾的七栋独立式洋房、79个公寓单位和19个商业或工业空间；其中19个公寓单位还未建成。

根据PMLFT条例，房地产经纪必须向警方商业事务部的可疑交易报告办事处（Suspicious Transaction Reporting Office ，简称STRO）通报任何可疑交易或活动。

房地产经纪也必须保留客户尽职调查的记录至少五年，包括在这个过程中获得的任何文件或信息。

房地产公司内部也必须落实政策、程序和控制措施，以防止洗钱或资助恐怖主义活动。

房地产代理理事会纪律委员会可对违反PMLFT条例的房地产经纪或房地产公司采取纪律处分；房地产经纪可被处以每起案件高达10万元的罚金，房地产公司则可被处以高达20万元的罚金。房地产经纪和公司的执照也可能被撤销或吊销。

在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（CDSA）下，提交可疑交易报告是必要的。