# 银行警方联手阻骗案　3人落网 

URL: https://www.shicheng.news/v/RqrMz
Published: 2026-04-26
Source: 狮城新闻

![银行警方联手阻骗案　3人落网 ](https://www.shicheng.news/images/image/1784/17845327.avif?0)





（新加坡讯）借由金融机构与执法机关的无间合作，新加坡警察部队成功与星展银行（DBS）、国际刑警组织（INTERPOL）联手拦截了一宗涉案金额高达289万美元的跨境商业电邮诈骗案。行动中，警方逮捕三名涉嫌与设在大马的犯罪集团串通、开设空壳公司，协助接收诈骗所得的青少年。

《8视界新闻网》报导，新加坡警察部队发布文告表示，当局是在星期三（22日）接获星展银行通报，指两个企业银行账户出现可疑活动。

一名账户持有者试图提取256万美元的款项，在此之前账户已有一笔款项被转到海外银行账户。星展银行员工怀疑其中存在欺诈行为，因此将此事交由警方处理。

警方反诈骗指挥处随后联系了国际刑警组织，联系从美国向涉案企业账户汇入289万美元的汇款人。

经后续调查，相关企业银行账户持有者于星期四（23日）在兀兰一带被捕，他的两名同伙也在同一天落网。

初步调查显示，这三人曾与一个设在马来西亚的诈骗团伙串通，在今年3月到4月间开设空壳公司和企业银行账户，协助接收诈骗所得。

此外，国际刑警组织也确认，在美国的汇款人是商业电邮骗局的受害者。

警方表示，被捕的三人包括一名19岁的新加坡青年、一名19岁的马来西亚青年以及一名16岁的新加坡青年。

两名19岁青年于周六（25日），在协助他人保留犯罪所得的罪名下被控上法庭。一旦罪成，可被判最长10年监禁或罚款不超过50万新元或两者兼施。

针对16岁青年的调查工作正在进行中。