加强宝石和贵金属业者管制 律政部展开公共咨询

2018/09/13   •   4782阅
律政部即将收紧对宝石和贵金属业的监管,从今天起开始为期一个月的公共咨询。 由于宝石容易成为洗黑钱和恐怖融资的管道,当局拟推出新的反洗黑钱和反恐融资监管制度,要求经销商检测客户风险,降低相关犯罪风险。 了解更多关于宝石行业监管的最新动态。
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在本地举行的一场珠宝展。(档案照)

(早报讯)宝石和贵金属容易携带又可轻易脱售,可能成为不法分子洗黑钱和为恐怖主义融资的管道。律政部将收紧对这个领域的监控,当局从今天起就此展开一个月的公共咨询。

律政部今年7月宣布计划针对宝石和贵金属经销商,推出新的反洗黑钱和反恐融资监管制度。

律政部从今天起至下个月12日进行公共咨询,收集有关监管宝石和贵金属业的意见。

根据当局拟议的新制度,经销商必须侦查、评估和明了客户和交易所引起的洗黑钱和恐怖主义融资的风险,向负责监管的律政部注册、以及实行内部政策、程序和管制条例,降低这些风险等。

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