# 忧洗钱败坏声誉　新加坡严审中国资金流入 

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Published: 2024-03-13
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯）知情人士透露，在2023年8月发生洗钱丑闻后，新加坡已加强审查流入该国的中国资金，包括拒绝他们申请设立家族办公室；今年1月以来，新加坡金管局（MAS）已拒绝2起中国资金申请设立家族办公室，却批准1起非中国公民的申请。

根据《日经亚洲》报导，知情人士指出，寻求在新加坡设立家族办公室的中国公民，也面临更严格的质问，问题从申请人持有多少本护照，到与他们有关的实体是否面临中国政府的监管行动等，后者可能对新加坡的反洗钱行动产生影响。

单一家族办公室向MAS递交申请以获得减税资格，但他们也能选择不使用这些激励措施而在新加坡运作。截至2023年底，新加坡共有1400个单一家族办公室获得减税资格，较2022年成长27%。

在MAS拒绝中国资金设立家族办公室之际，该国正持续调查史上最大规模的洗钱案。2023年8月，新加坡警方逮捕来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、多米尼加等国的10名涉案人员，并扣押或冻结了逾30亿新元（约106亿令吉）资产。

律师和财务顾问指出，在新加坡对洗钱案展开调查的几个月后，前往新加坡设立家族办公室的询问变少了。MAS发布声明指出，即使在洗钱丑闻发生前，过去也曾有申请设立家族办公室但遭拒绝的情况，但其未提供数据或按国籍划分的申请细目。

MAS发言人表示：“单一家族办公室申请的所有税负优惠，都会根据一系列标准进行评估，包括管理的资产、雇用的投资专业人士数量，以及洗钱风险评估。这些标准适用所有申请人，无论他们的国籍，不符合标准的申请人会遭拒绝，情况一直如此。在2023年8月展开洗钱调查前，已经有过被拒绝的情况”。

知情人士表示，MAS过去通常不会直接拒绝申请，只是让申请者等待很长的时间，从12个月延长至18个月、24个月，而从今年年初开始，开始看到一些直接拒绝，直接拒绝意味了MAS将不会再考虑该次申请。

上海纽约大学金融学教授林汉升表示，直接拒绝代表了新加坡在最近的丑闻后收紧了反洗钱标准，然而，中国人将继续将财富转移到新加坡，因为他们希望资产多元化，远离风险较高的国内环境。

林汉升说，由于美国和欧洲越来越不欢迎中国资金，新加坡因此成为最具吸引力的地方，但今年以来的拒绝申请表明，来自中国的资金未来要在新加坡设立家族办公室将变得更加困难。