# 本地金融机构早前已提交涉太子集团可疑交易 金管局和警方合作调查 

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Published: 2025-11-01
Source: 狮城新闻

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新加坡金融管理局。（图：任佳星）

金融管理局表示，本地金融机构早前已经提交针对柬埔寨太子集团的可疑交易，反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）正同警方合作，跟进案件。

金管局发表文告说，一些金融机构采取了风险缓解措施，例如关闭可疑账户，这些措施避免了更大金额的资金留在我国金融体系内。

金管局表示，打击金融犯罪需要全球合作，因为这些非法资金的流动往往都跨越国界。除了国际合作，公共和私人部门之间的紧密协作也至关重要。

金管局将继续同警方、国际伙伴和本地金融机构密切合作，防范洗黑钱等非法活动，维护我国金融体系的安全。

柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志被指是电信诈骗集团的主脑，涉嫌诈骗和洗钱而被美国起诉。