新加坡一缅甸籍女佣无照经营汇款生意,10 个月内汇款 125 万元,被判坐牢 10 周。本文带你了解这一事件。
1. 跨境汇款服务
缅甸籍的被告拉蕾姆鲁雅蒂(40 岁)案发时是一名女佣。2021 年 1 月 31 日至 11 月 28 日期间,她在柏龄大厦一家店面无照经营汇款生意。
她注意到同胞无法通过银行户头汇款回家乡,便决定提供跨境汇款服务,安排在缅甸的兄弟以缅币支付给顾客指定的收款人,从中抽取佣金。
后来还通过印度亲戚协助汇款到印度。为招揽生意,她还在脸书打广告。
被告在上述期间共协助顾客汇款共约125万元到缅甸和印度,预计从中赚取2万元利润。(档案照片)
来源:联合早报
2. 经营方式
被告一般会在星期天早上 9 时至傍晚 6 时到店面营业,收取顾客现金,开收据给顾客并存档,每次可接待 10 名至 20 名顾客。
结束营业后,她会把钱交给一名叫马苏的同伴,由后者存入银行户头准备汇款。
若顾客要求紧急汇款,被告会直接让顾客把钱转进马苏的银行户头。
来源:8 word新闻网
3. 法律后果
被告在上述期间共协助顾客汇款约 125 万元到缅甸和印度,预计从中赚取 2 万元利润。
被告被捕时,身上被搜出 8464 元现金、两台手机和收据本等物品。控方指出,被告犯案时长约 10 个月,非法汇款数额高达 125 万元,并从中赚取利润。
考虑到被告配合调查,且接受的现金没有涉及赃款,也没有导致任何人损失,建议法官判她坐牢 10 周至 12 周。
最终,被告在国家法院承认一项抵触付款服务法令的罪名,被判坐牢 10 周。
来源:Pexels
参考资料:
1. https://www.zaobao.com.sg/news/singapore/story20240918-4772003,联合早报