你是否听说过新加坡警方在今年8月15日展开的一场大规模的突击行动？在这次行动中，警方逮捕了10名涉嫌洗钱的外国人，并扣押了价值超过28亿新元的资产，包括房产、车辆、现金、加密货币、金条、奢侈品等。这是新加坡历史上最大的反洗钱行动之一，也可能是全世界最大的反洗钱行动之一。
这起案件的背后，隐藏着一个庞大的跨国犯罪网络，涉及非法在线赌博和无照放债等活动，利用新加坡的金融系统和法治声誉，将犯罪所得转移和掩饰。这些犯罪分子使用了伪造的文件、复杂的交易、多个银行账户和不同的国籍和身份，试图逃避监管和追查。
图源：CNA
然而，新加坡警方并没有被他们的花招所迷惑，而是通过长达数月的情报收集和分析，揭露了他们之间的联系，并在时机成熟时，采取了果断和有力的执法行动。新加坡警方还与其他部门监管机构密切合作，对那些违反法律或不遵守反洗钱要求的公司和个人，采取了必要的监管行动。
新加坡政府表示，新加坡对于投资和企业来说是一个有吸引力的地方，但绝不是犯罪分子的避风港。新加坡将毫不犹豫地对那些利用新加坡作为洗钱犯罪所得的避风港的人采取强有力的执法行动，并将在法律允许的最大范围内处理他们和他们的不义之财。新加坡也将不断审查其做法，以降低风险，建立强大的警报系统，并迅速采取执法行动。
案件的起因
这起案件的起因可以追溯到2021年，当时新加坡警方收到了不同的信息，指出有一些可疑的活动发生在新加坡。有人使用伪造的文件来证明他们在新加坡银行账户的资金来源，有人在新加坡购买了大量的房产和车辆，有人在新加坡进行了大额的现金交易和加密货币交易等。
这些信息引起了警方的注意，警方开始单独调查这些信息，并发现了一些可疑的交易和账户，同时，一些金融机构和其他公司也向警方报告了一些可疑的交易警报，涉及一些与这些信息有关的人和账户。
2022年初，警方发起了一项全面、协调的情报调查，将这些信息和警报进行了整合和分析，发现了一个庞大的犯罪网络，由一些相互之间存在联系（包括家庭关系）的个人组成，这些个人使用了不同的国籍和身份，以及多个银行账户和公司，来掩饰他们的真实身份和资金来源。
警方分析了这些个人的活动和交易，发现他们涉嫌从事非法在线赌博和无照放债等活动，并将犯罪所得通过复杂的交易和转账，从境外转移到新加坡，然后再从新加坡转移到其他国家和地区，以洗掉犯罪的痕迹。
警方估计，这些个人在新加坡洗掉了数十亿美元的犯罪所得，并用这些钱在新加坡购买了大量的资产，包括房产、车辆、现金、加密货币、金条、奢侈品等。
案件的过程
警方在进行情报调查的过程中，采取了极其谨慎和低调的方式，以避免引起嫌疑人的注意和警觉。警方只由一小群警官负责这项工作，并尽可能地收集和分析各种信息和数据，以建立嫌疑人的身份和活动的证据。
警方在进行情报调查的同时，也与其他部门监管机构保持了密切的沟通和协作，包括财政部、国家发展部、内政部、新加坡金融管理局、新加坡会计和企业监管局、新加坡房地产经纪人理事会等。这些机构为警方提供了有关嫌疑人的财务、税务、房地产、企业、移民等方面的信息和协助。
警方在进行了数月的情报调查后，认为已经掌握了足够的信息和证据，决定采取执法行动。警方在咨询了总检察长办公室后，确定有足够的理由怀疑这些个人在新加坡犯下了刑事罪行，包括洗钱和伪造等罪行。
于是，警方在2023年8月15日展开了一场大规模的突击行动，同时在新加坡各地的住所进行了搜查和逮捕，这些住所包括了优质平房、公寓和有地房产，位于圣淘沙湾、东陵、果园、荷兰和河谷等地区。参与这次行动的有来自各部门的400多名警察，包括刑事调查局、商业事务局、中央麻醉品局、反恐怖主义和特别行动司令部等。
在这次行动中，警方逮捕了10名涉嫌洗钱的外国人，并扣押了他们的资产，包括房产、车辆、现金、加密货币、金条、奢侈品等。这些资产的总价值超过28亿新元，是新加坡历史上最大的一次扣押行动。
案件的结果
这10名被捕的外国人都是华裔，但国籍和护照范围从塞浦路斯到柬埔寨。他们在被拒绝保释后均已被还押，他们都是在法庭上被指控犯有洗钱罪的，一些人还面临伪造罪的指控，另外两人还被指控拒捕和妨碍司法公正，他们的案件将在未来的日期继续审理。
这起案件引发了新加坡社会的广泛关注和讨论，也引起了国际媒体的关注和报道。一些国际和当地新闻媒体甚至猜测，警方的行动是应中国的要求进行的，因为被捕的嫌疑人中至少有两名被中国警方通缉，而且涉案的资金可能与中国的一些非法活动有关。
然而，新加坡内政部第二部长张振亚在议会发表的部长声明中，强烈否认了这些猜测，并表示这些猜测“完全不真实”。
新加坡不需要另一个国家告诉我们如何执行我们的法律，我们也不会做任何事情，除非符合我们自己的利益。在这起案件中，我们开始调查，因为我们怀疑犯罪行为发生在新加坡。一旦我们证实了我们的怀疑，我们就采取了行动。
张振亚还表示，本案中涉嫌洗钱的犯罪所得很可能来自新加坡境外的活动，包括非法在线赌博和无照放债。她说，警方正在与其他国家和地区的执法机构合作，以追查和没收这些资金的来源和去向。她说，警方还在寻找和通缉一些不在新加坡的嫌疑人，以及与本案有关的其他人员。
张女士还介绍了警方扣押或发出禁止处置令的资产的最新情况。她说，随着警方的调查正在进行，可能会逮捕更多人，并扣押更多资产。她说，目前已经扣押或发出禁止处置令的资产包括：
针对总估计价值超过 12.4 亿新元的 152 处房产和 62 辆车辆发出禁止处置令、数千瓶白酒、葡萄酒、银行账户被扣押超过 14.5 亿新元、超过 7,600 万新元的现金，包括外币、超过 3800 万新元的加密货币、68 条金条、294 款奢华包袋、164 款奢华腕表、546 件珠宝。
张女士还回答了国会议员提出的一些问题，包括嫌疑人的移民身份、慈善捐款、房地产交易等。她表示，警方和其他部门监管机构正在对这些问题进行调查，并将采取必要的行动。她还强调，无论嫌疑人的移民身份如何，也无论他们是否是新加坡公民，只要他们在新加坡犯罪，都将受到法律的制裁。
新加坡政府的反应和措施
新加坡政府对这起案件表示了高度重视和关注，并采取了一系列的反应和措施，以维护新加坡的法治和金融声誉，以及保护新加坡人的利益和安全。
新加坡政府对警方的工作表示了赞赏和支持，并表示将继续为警方提供必要的资源和协助，以确保案件的顺利进行和公正结案。新加坡政府还对其他部门监管机构的工作表示了赞赏和支持，并表示将继续加强部门之间的沟通和协作，以提高反洗钱的效率和效果。
新加坡政府对国际社会的合作表示感谢和期待，并表示将继续与其他国家和地区的执法机构保持密切的联系和协调，以追查和没收涉案的资金和资产，以及逮捕和引渡涉案的嫌疑人。新加坡政府还对国际社会的理解和尊重表示了感谢和期待，并表示将继续遵守国际法和国际惯例，以维护新加坡的主权和尊严。
新加坡政府对新加坡社会的关注和参与表示感谢和鼓励，并表示将继续向新加坡人提供及时和准确的信息，以消除误解和谣言，以及增强信心和信任。新加坡政府还对新加坡社会的警惕和合作表示了感谢和鼓励，并表示将继续教育和提醒新加坡人，要遵守法律和规则，要防范和报告可疑的活动和交易，要避免和拒绝参与任何非法或不道德的行为。
新加坡政府表示，新加坡是一个主要的金融中心，也是一个法治国家，新加坡将继续为投资和企业提供一个有吸引力和安全的环境，也将继续为犯罪和不法提供一个严厉和有效的制裁，新加坡将继续审查和完善其做法和制度，以降低风险，建立警报，采取行动，以保护新加坡的利益和声誉，以及新加坡人的福祉和安全。
