# 允许不法分子利用自己银行户头洗钱 本地男子被判入狱和罚款 

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Published: 2025-09-25
Source: 狮城新闻

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国家法庭。（图：TODAY）

一名本地男子允许不法分子利用自己的银行户头洗钱，被法庭判处坐牢四年半，罚款550元。

新传媒英语新闻网CNA报道，44岁的被告穆利安迪（Mohamed Muliandy Mohd Moksin）2023年8月间在监狱戒毒期间结交损友，怂恿他提供网络银行个人资料，以换取350元的报酬。过后，犯罪分子在他不知情的情况下，以他的名义开设另外三个户头，总共转移了140多万元。

涉案的金额相信是诈骗所得，受害者包括一名有意在Facebook购买拖把，但却坠入钓鱼骗局而损失7万6000多元的62岁妇人。

去年9月初，被告在保释期间通过应用程序WhatsApp认识另外一人，对方以200元的老虎机游戏点数换取被告的银行户头资料，并利用户头转移诈骗所得。其中一名受害者是坠入冒充警员骗局的73岁老妇，总共损失超过97万多元。

被告今年初又被发现吸食冰毒，在4月8日被中央肃毒局逮捕。