# 震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元 URL: https://www.shicheng.news/v/WZlpo Published: 2024-02-26 Source: 狮城新闻 三名在本地工作的中国人在中国公安冻结了他们的汇款后，他们向山立汇款公司（Samlit Moneychanger）提起诉讼，要求赔偿6万5000多新元。 据彭博社获得的法律文件显示，去年10月，这三人向法院提出诉讼，指控山立汇款公司违反了合同条款，并要求公司赔偿他们的损失。其中一名原告称，中国公安以涉嫌洗钱的调查为由，冻结了他汇给妻子的25万元人民币。他只能在配合中国当局调查后才部分收回了款项。然而，山立汇款公司辩称他们只是按照指定的收款账户进行了汇款，因此不应对汇款后发生的情况负责。 ![震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395969.avif?0) 截至去年12月15日，新加坡警察部队已接到超过670起员工汇款到中国后被冻结的报告。 此外，新加坡金融管理局早前宣布，所有本地跨境汇款公司在今年1月1日起的三个月内暂停通过海外第三方代理向中国汇款。 **当局针对山立汇款公司调查举行讲解会** **数十名受害者出席作证** 当局昨天（25日）举行了多场讲解会，分享了针对山立汇款公司展开调查的情况。数十名受害者携带文件参加了首场讲解会，希望了解最新的进展情况。 记者观察到，约有数十人出席了上午10点在国家发展部礼堂举行的第一场讲解会。一些受害者还携带了汇款单、银行交易记录以及中国警方开具的冻结通知书等文件。首场讲解会持续了一个多小时。 ![震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395971.avif?0) 来自吉林的机械制造工人梁世涛去年2月透过山立汇款公司汇款回国，然而，三个月后，他发现其中一笔金额为2万1500新元的款项被当地警方冻结，理由是涉及“网络赌博”。 他参加了讲解会是为了了解调查的进展，并且希望知道如何获得中国警方所需的文件来解除冻结。 多位受访者，包括梁世涛在内，都表示，中国警方冻结汇款的理由都涉及到网络赌博。根据早前的报道，截至本周二（20日），警方已接到超过840起关于汇款被冻结的报案，涉案金额增至约1600万元，其中约有510起是针对山立汇款公司的。警方和金融管理局透露，山立汇款公司的董事和合规经理因涉嫌欺诈交易以及未履行持牌支付服务提供商的义务而正在接受调查。 人力部在回应本地媒体的询问时表示，他们已与受害者联系，传达了关于警方和金融管理局联合调查山立汇款公司的声明，并向他们保证，正在进行的调查不会影响任何可能针对山立汇款公司的私人索赔。人力部还建议受影响的客工在必要时向非政府组织寻求无偿的法律指导。 **被调查山立董事和经理** **曾识破骗局获颁公民意识奖** 山立汇款公司的董事和合规经理七年前曾协助顾客识破了一起跨国诈骗案，因此受到警方的表扬并获颁公民意识奖。然而，如今他们却因为汇款被冻结的风波而双双被当局调查。 ![震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395973.avif?0) 警方和金融管理局周五（23日）发表了联合文告，表示山立汇款公司（Samlit Moneychanger）的董事及合规经理涉嫌以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务，因此正在接受当局的调查。根据本地媒体的消息和资料，这两人分别是43岁的女董事诺维安蒂（Novianti）和34岁的合规经理沙米尔（Malik Sameer）。 据2017年的报道，山立汇款公司因协助一名老妇保住款项而受到警方表扬。当时，合规经理接待了一对自称是母女的顾客，在过程中，老妇似乎受到威胁，于是他通知了女董事诺维安蒂。后者一边拖住她们一边报警，最终成功协助老妇保住了4万元的存款。 前天，记者走访了位于珍珠坊的山立汇款公司商店，发现不少便衣警察已经在商店内进行搜证调查。 查案人员最终在当天傍晚将大量文件和证物带走，以便进行进一步的调查。 ![震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395975.avif?0) 记者在现场遇到了一些赶来要求提供汇款证明的受害者。然而，这些人心急如焚，不愿接受记者的采访，只是简单地表示听说山立汇款公司要关闭，因此特地请假去警察局报案，然后赶到公司希望在他们关闭之前获取汇款证明。但最终他们都被拒之门外，感到失望而离开。他们提到，被冻结的款项大约数千新元，但因为在中国的户口被冻结，对他们在家乡的日常支出造成了极大的不便，需要麻烦当地的亲友带现金来帮助缴付处理。 其中一位姓杨的华文教师告诉记者，户口被冻结给她带来了很大的不便，每个月的贷款、保险金等开销都需要麻烦当地的亲友带现金来帮忙处理。 记者还听到他们立即致电其他受害者，建议他们赶紧去报警备案，希望能够留下记录以便日后向山立汇款公司索回款项。 根据会计与企业管制局（ACRA）的资料显示，43岁的女董事诺维安蒂自2005年年仅25岁时便积极涉足企业领域，至2017年已经注册了至少九家公司。除了山立汇款公司之外，这些公司涵盖了潮流服饰、钱币兑换等领域。 ![震惊！山立汇款公司被下令彻查，两名负责人被带走！涉案金额增至1600万元](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395977.avif?0) 然而，目前仍在营业状态的只有山立汇款公司和一家服饰公司，其他公司均已注销或取消。当局在国家发展部针对山立汇款事件召开了多场简报会，已有数十名受害者出席了第一场简报会。