# 全球铁矿石巨头被盯上！新加坡警方介入调查，多家银行紧急冻结账户

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Published: 2026-08-20
Source: 狮城新闻

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新加坡：新加坡警方在周四（8月20日）表示，已收到关于全球最大铁矿石贸易商之一——**Radiant World**的举报，目前正在对此事进行调查。

警方拒绝透露举报人的身份以及具体投诉内容。

由于处于英国非营业时间，Radiant World 的发言人尚未立即回应置评请求。

据彭博社上周援引知情人士消息报道，美国司法部正在调查 Radiant World 的业务，同时美国商品期货交易委员会（CFTC）也在审查该公司及其债权人涉及的交易。

Radiant World 此前表示，其业务运营符合最高商业和法律标准。

然而，近几周来，由于对其向银行提供的发票真实性产生质疑，该公司受到了交易对手方的严密审查。

据两名知情人士透露，大宗商品经纪商 **Marex Group** 在收到指控称该铁矿石贸易商使用无效发票筹集资金后，已冻结了 Radiant World 的所有账户。

彭博社在8月初的报道中还提到，**德意志银行（Deutsche Bank）**和 **KBC Group NV** 也冻结了 Radiant 在新加坡的部分银行账户，另有部分贷款机构暂停了信用额度。

Radiant World 是一家全球大宗商品贸易商，向全球工业供应金属和矿产。

根据其官网显示，Radiant 由 Pinkesh Nahar 在 21 世纪初创立，年贸易铁矿石量超过 8000 万公吨。按照目前的新加坡交易所（SGX）价格计算，其价值超过 75 亿美元。

路透社援引两名知情人士的消息报道称，随着银行和交易对手方的撤离，Radiant 已经裁减了部分运营人员。

由于该话题较为敏感，消息人士拒绝透露姓名。根据官网信息，Radiant 在新加坡、迪拜、上海、伦敦、日内瓦、康涅狄格州和孟买设有办公室，员工人数超过 100 人。

Radiant 的发言人拒绝就裁员一事发表评论。