# 汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉? URL: https://www.shicheng.news/v/XZ9EG Published: 2023-11-04 Source: 狮城新闻 近日，一些在新加坡工作的华人遭遇了一场汇款回乡的噩梦，他们将血汗钱汇给中国家乡的亲人，却发现亲人的银行户头被指涉嫌洗钱，遭到当地公安冻结。 这些受害者不仅损失了自己的钱财，还面临着被污名化的风险。他们向汇款公司讨说法，却得不到任何答复。他们到底该如何维护自己的权益呢？ ![汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327203.avif?0) 图源：8world **背景离乡赚钱，却被牵扯洗钱案** 陈笑珍（化名）是一位从事华文教育工作的新加坡永久居民，已经在新加坡生活了18年，她每隔一段时间就会通过牛车水珍珠坊的“长诚中国汇款”公司，将钱汇给在福建省的侄女陈端端（化名）。她从2010年开始汇款，十多年来从没发生过户头被冻结的事件，这次还是头一遭。 ![汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327205.avif?0) 图源：8world 她是在9月11日到长诚中国汇款公司汇了8982新元（人民币4万8826.15元）给陈端端，并缴付了18新元手续费。虽然这笔钱成功汇入陈端端的银行户头，但陈端端9月15日想要转账时，才发现银行户头被冻结了。 陈笑珍说：“我侄女去银行询问户头被冻结原因，银行告诉她说，9月11日有一笔4万8827元人民币汇入她的户头。汇款人名叫刘彬，但刘彬的户头涉嫌洗黑钱，所以浙江宁波公安局就将她（侄女）的户头给冻结。” ![汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327206.avif?0) 图源：8world 宁波公安过后给陈端端一份协助冻结财产通知书，表示她的银行户头将从9月17日起被冻结至少半年，直至2024年3月17日。要是宁波公安局半年后调查完成，发现这笔钱不是赃款的话，陈端端的银行户头才会解冻。 她说：“调查完成后，最好的结果就是解冻，最不好的结果是款项被‘划扣’，还有一个情况就是，案件还在持续调查的话，银行户头也可能会持续被冻结。”所谓“划扣”，是指有关当局将一个人银行户头里的资金没收掉。 陈笑珍说，她十多年来都是在长诚中国汇款公司汇款的，非常相信他们，这么多年来都没碰到这样的事情，也没有听说有其他顾客遇到类似问题。 **受害者不止一人** 陈端端银行户头被冻结后，陈笑珍于9月16日到本地警察局报案，同时也联系长诚中国汇款公司，向汇款公司讨说法。陈笑珍表示，除了打电话和通过即时通讯应用程序WhatsApp联系汇款公司，自己也不断向汇款公司职员提供资料，但问题始终没有得到解决。 “职员说，需要中国公安那边再提供一些资料，并且确认是因为他们而出错，才能提供这笔款项的赔偿。” ![汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327208.avif?0) 图源：8world 陈笑珍于10月15日亲自到珍珠坊长诚汇款公司，到那里后才发现，原来有很多顾客陷入同样的遭遇。 在场一名受害者邀请陈笑珍加入微信群组，以便互通讯息交换意见，她加入其中两个群组，分别有307和91个受害者，一共是398人，来自至少五家本地汇款公司。 **消协呼吁小心谨慎** 此外，新加坡消费者协会主席杨益财答复《8视界》的询问时指出，当局从2021年至今年10月共接获38起同汇款公司相关的投诉，2021年是八起、2022年五起，今年首十个月激增至25起。 今年首十个月的25起投诉中，20起同山立中国汇款及钱币兑换店有关、三起同长诚中国汇款有关，一起同汉生中国汇款有关。 杨益财表示：“总体而言，受影响的消费者皆委托了汇款服务公司，将钱汇到中国的银行户头，不过，他们后来发现银行户头因为涉及违法行为而被中国当局冻结，当中的一些消费者发现，自己的款项被中国当局没收。” 杨益财呼吁消费者在使用汇款服务时，要小心谨慎，了解汇款公司的背景和信誉，以及汇款的风险和责任，建议消费者在汇款前，先与收款人确认银行户头的正确性和安全性，以免被卷入不法活动。如果消费者遇到汇款问题，可以向消协寻求协助，或者向警方报案。 ![汇款回乡牵扯洗钱案被冻结，受害者苦诉：为何要这样被冤枉?](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17327211.avif?0)