# 大华银行职员机智识破假冒政府官员骗局，成功阻止六旬老人险遭18万新元诈骗

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Published: 2025-08-31
Source: 狮城新闻

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警方已逮捕一名44岁的马来西亚籍男子，涉嫌参与一起冒充政府官员的诈骗案件（简称“GOIS”）。

2025年8月30日下午约12时30分，警方接到大华银行（UOB）报案，指一名男子在该银行某分行试图以现金支票进行大额柜台取款，行为可疑。警方随即展开快速调查，并与警觉的银行职员紧密合作，反诈骗指挥组（ASCom）及中央警区的警员在报案后30分钟内便锁定该男子身份，并迅速将其逮捕。

初步调查显示，该名男子涉嫌企图兑现总值18万新元的现金支票，该案件涉及冒充律政部政府官员的诈骗集团。案中一名65岁的受害者于8月29日接到诈骗电话，声称她牵涉洗黑钱案件，须将名下各银行账户的资金集中转入其大华银行账户，以供“调查之用”，并谎称调查结束后资金将全数归还。受害者信以为真，先后向一个不明的华侨银行（OCBC）账户转账近4万新元，并于8月30日在住家附近，向一名冒充调查人员的陌生男子交出五张预先签好的空白支票。

进一步调查显示，该名44岁男子受诈骗集团指使，从一名不明人士手中接收其中一张预签支票，并试图于大华银行莱佛士坊分行兑现，但银行及时察觉并报警。警方在其身上搜出一张现金支票及两张不明的马来西亚大华银行ATM卡，均已扣留作为案件证物。

据了解，该名男子数天前被海外诈骗集团招募，负责在新加坡收取及转移赃款。

该名男子将于2025年9月1日被控上法庭，罪名包括依据《刑法》第471条结合第467、第116及第108B条，涉嫌“以共谋方式协助使用伪造文件，冒充真实有价证券”；以及依据《杂项罪行（公共秩序与滋扰）法令》第35(1)条，涉嫌“欺诈性持有”。其中，《刑法》相关罪名最高可判处15年监禁及罚款；而《杂项罪行法令》的罪名则最高可判处一年监禁、不超过3000新元的罚款，或两者并罚。

警方强调，对任何涉嫌参与诈骗活动的人员绝不姑息，必依法严惩。警方也提醒公众，切勿向任何身份未核实的陌生人转账、交付现金或其他贵重物品。

警方特别提醒公众，新加坡政府官员**绝不会**通过电话要求您：

要求您转账汇款；

要求您透露银行账户的**登录信息**；

要求您从非官方应用商店下载手机应用程序；以及

要求您向任何人交付预先签好的现金支票；

要求您将电话转接至警方

若您掌握相关犯罪线索或心存疑虑，请即致电警方热线1800-255-0000，或通过[www.police.gov.sg/i-witness](https://www.police.gov.sg/i-witness)在线举报，所有信息将严格保密。如需紧急协助，请立即拨打‘999’。欲了解防骗资讯，公众可浏览[www.scamshield.gov.sg](https://www.scamshield.gov.sg)，或拨打24小时防骗热线1799。

警方缴获的案件证物

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 **公共事务处

新加坡警察部队 

2025年8月31日 下午5时10分**