# 女子涉 fraudulent trading、诈骗、背信及洗钱罪名成立，终审定谳

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Published: 2024-10-29
Source: 狮城新闻

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2024年10月29日，29岁的潘素克·诗丽威帕（Pansuk Siriwipa，简称“潘素克”）因多项罪名被判处14年监禁，具体罪名如下：

两项违反《2018年破产、重组与解散法令》（IRDA）第238(1)条及第238(4)条的罪名，即为欺诈目的经营业务；

五项违反《1871年刑法典》第420条的罪名，即通过欺诈手段诱使他人交付财物；

20项违反《1871年刑法典》第420条并结合《2010年刑事诉讼法》第124(8)条的罪名，即多次欺诈并诱使多人交付财物；

一项违反《1871年刑法典》第406条的罪名，即刑事背信；

两项违反《1992年反腐败、毒品贩运及其他严重犯罪（利益没收）法令》（CDSA）第54(1)(b)条的罪名，即转移或转换犯罪所得利益。

此外，另有150项涉及《刑法典》、《CDSA》、《1959年移民法》及《刑事诉讼法》的罪行在量刑时被纳入考虑，包括欺诈、转换犯罪所得利益，以及未向移民官员出示护照即离开新加坡等行为。

**案件背景**

2022年5月至8月期间，共有187名报案人针对Tradenation私人有限公司（“Tradenation”）和Tradeluxury私人有限公司（“Tradeluxury”）提出控诉。控诉内容指出，尽管客户已全额付款，但这两家公司未能交付所订购的奢侈品手表和包包。

潘素克并非这两家公司的注册董事，但却是两家公司的主要决策者。她负责与客户沟通、寻找供应商及安排货物交付。她的丈夫皮家鹏（Pi Jiapeng，简称“皮”）是Tradenation的唯一董事，同时也是Tradeluxury的董事之一。

这两家公司主要以预购模式在线上经营奢侈品手表和包包的转售业务。客户下单时需提前全额付款，公司随后才采购并交付货物。其预购价格通常比本地其他转售商低10%至20%。

**调查发现**

商业事务局（CAD）的调查发现，截至2022年2月，由于采购成本过高，两家公司已处于严重亏损状态。

欺诈经营罪

2022年2月，潘素克已知这两家公司因资金不足，可能无法履行已接受的订单。然而，她仍继续接受客户订单并收取付款。她明知大多数订单将以低于成本价的价格出售，从而造成亏损，却仍持续运营。实际上，她是在明知公司无法合理履行订单的情况下，仍以欺诈目的继续经营业务。2022年3月至6月期间，Tradenation和Tradeluxury分别收取了2478万2798新元和94万6948新元的订单款项，但相关订单最终均未兑现。

欺诈罪

自2022年4月起，潘素克已知公司财务状况恶化，无力交付后续订单。但她仍继续接受新订单，以利用新预付款项采购已接订单所需的货物。

2022年4月至6月期间，潘素克欺骗了166名Tradenation客户，让他们误以为公司会履行奢侈品手表的预购订单。所有受害者均未收到所购商品，涉案金额高达1200万2045新元。

刑事背信罪

调查还发现，2022年4月至5月期间，潘素克受客户委托代售三只手表，但她却以低于约定价格出售，并将所得款项挪为己用，构成刑事背信罪。

洗钱罪

2022年4月13日，潘素克从其OCBC银行账户转账17万6361.48新元至一家汽车零售商，作为购买一辆登记在丈夫皮名下的雪佛兰科尔维特C8 2Lt的首付款。调查显示，该笔款项部分来源于Tradenation客户的付款。

2022年4月，潘素克指示皮签署13张支票，总额为115万5000新元，资金来源部分与她的欺诈行为有关。这些支票由第三方兑现后，部分资金被转移至曼谷，用于以潘素克母亲名义购置房产。

目前，针对其丈夫皮的司法程序仍在进行中。

 **公共事务部

新加坡警察部队 

2024年10月29日 上午11:55**