当局建议提高政府机构执法能力打击洗钱案 包括设立新案件协调与合作网络

2024年10月06日   •   342次阅读

示意图。(图:iStock)

为了更有效地打击洗钱活动,政府跨部门委员会建议多管齐下提高政府机构的执法能力,包括设立新的案件协调与合作网络(AML Case Coordination and Collaboration Network)。

这是政府跨部门委员会检讨反洗钱框架后,所提出的建议之一。这个网络将建立在现有跨机构可疑交易报告分析行动小组的基础上。目前,政府通过这个小组,协调针对重大洗钱案所采取的行动。

预计,网络成立后将有更多成员,到时当局就能采取更广泛的措施来打击犯罪活动。

内政部政务部长孙雪玲在记者会上表示,不法分子一定会不断尝试新手段来掩饰犯罪行径。因此,我国必须针对犯罪分子的新花招,制定有效的策略。

她说:“执法机构必须有能力对犯罪分子采取有效的执法行动,并惩戒那些负责把关但失责的业界人士。对此,我们将不断地完善反洗钱法规,法律惩罚框架以及执法机构之间的信息分享与协调机制,提升政府的执法能力。

新加坡政府又发钱了,最高可领600新币
2024年12月08日   •   15万次阅读
68岁嬷拒再亲热 被38岁男推倒断肋骨
2024年12月08日   •   10万次阅读
睡房偷装电眼捉奸在床 越南男冲回家持菜刀怒砍奸夫
2024年12月08日   •   7万次阅读
新加坡连发两次警告!已有几十万人上街!别去这个国家旅游
2024年12月09日   •   6万次阅读
开餐厅甫一年 33岁主厨骤逝
2024年12月08日   •   5万次阅读
未如实申报携带逾两万元入境我国 八名旅客被查获
2024年12月05日   •   5万次阅读
银行卡被加入电子钱包 房屋经纪:未给密码 竟被盗刷6千元
2024年12月04日   •   5万次阅读
青年谎称自己16岁 与13岁女生胡搞监8年7月鞭6下
2024年12月05日   •   5万次阅读
组屋底层堆积无人认领包裹 有些包装已被撕开
2024年12月06日   •   4万次阅读
妻命丧房内颈项疑有勒痕 警寻34岁夫助查
2024年12月04日   •   4万次阅读
NTU大一男生在宿舍内死亡,警方调查中
2024年12月05日   •   4万次阅读
新加坡地铁线本周起多个站点暂停服务
2024年12月07日   •   3万次阅读
生育率跌到最低点 马斯克:新加坡正在走向“灭绝”
2024年12月09日   •   3万次阅读
女郎卖假拉布布 不愿退款 买家当场报警
2024年12月07日   •   3万次阅读
“终于向冠病屈服了” 总理黄循财首次感染冠病
2024年12月04日   •   3万次阅读
伟城工业贪污案夫妻嫌犯 逃亡19年后新山被捕
2024年12月05日   •   3万次阅读
涉在新山绑架15岁中国少女 本地求学22岁中国男不认罪
2024年12月06日   •   3万次阅读
杜佛路发生命案 事发单位疑似租给他人
2024年12月04日   •   3万次阅读
许多年长男士至死不知患有前列腺癌
2024年12月09日   •   3万次阅读
40岁男倒毙榜鹅组屋屋楼下
2024年12月08日   •   3万次阅读
不作死就不会死,美国熊兄弟三人被新加坡判刑!
2024年12月09日   •   3万次阅读
再一宗泰国按摩出事!疑酒后精油按摩 52岁狮城男酣睡中逝世
2024年12月10日   •   3万次阅读
来新旅游却闹事 美籍三兄弟被判坐牢
2024年12月07日   •   2万次阅读
蟑螂肆虐工厂环境肮脏 合发面遭下令暂停营业
2024年12月08日   •   2万次阅读