# 涉三次未遵守客户尽责条例 宝石和贵金属经销商将被控 

URL: https://www.shicheng.news/v/XZnnb
Published: 2024-05-07
Source: 狮城新闻

## 涉三次未遵守客户尽责条例 宝石和贵金属经销商将被控



![涉三次未遵守客户尽责条例 宝石和贵金属经销商将被控 ](https://www.shicheng.news/images/image/1743/17439473.avif?0)





示意图。（图：iStock）

一名宝石和贵金属经销商涉嫌三次没有对客户采取足够的调查措施，违反了相关的反洗钱和反恐融资法令。他在（6日）被控上法庭。

警方和律政部发表联合文告说，警方在去年9月到10月间，接获通报指钓鱼网络诈骗案受害人的安卓手机里被下载了恶意软件，导致他们的银行户头出现了未经授权的交易。

当局进一步调查后发现，这些钱被不明人士用来向涉案的经销商购买珠宝金饰和一块金条，三笔交易的涉案总额超过31万3千元。不过，经销商却在有理由怀疑对方涉及洗钱的情况下，没有进行客户尽职调查（Customer Due Diligence（ CDD）measures）。

当局严厉看待违反2019年生效的《宝石和贵金属（反洗钱与反恐融资）法令》的个人和业者。违例者一旦被定罪，可能面对高达10万元罚款。