# ​新加坡共有八名嫌疑人因两起“庞氏骗局”被捕

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Published: 2022-03-21
Source: 狮城新闻

在第一起案件中，警方昨日（3月20日）表示，他们已经逮捕了**五名年龄在18至26岁之间的男子**，他们涉嫌涉及一个名为电子商务联盟业务（EAB）的实体的工作诈骗。

其中**四人**将于周一被指控披露他们的Singpass详细信息。这些详细信息用于开设公司银行账户以洗钱作弊收益。

逮捕行动是在**3月8日至18日**的反诈骗行动中进行的，该行动还导致另外**两名年龄在18至72岁之间的男子和七名女子**受到调查。

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警方表示，他们在收到几份关于WhatsApp消息，Facebook和Instagram帖子以及在线广告的报告后采取了行动，这些广告宣传与联盟营销相关的高薪兼职工作。

在骗局中，受害者将获得虚假的在线工作，涉及简单的任务，例如进行在线购买。为了执行更多的工作任务并获得佣金，受害者被告知要招募更多成员来升级其会员身份。

在大多数情况下，受害者会相信这是一项合法的工作，因为他们将在加入的早期阶段获得佣金和利润。

受害者当他们没有收到进一步的佣金或无法从其会员账户中提取资金时，他们就被骗了。

初步调查显示，EAB被认为正在运行类似庞氏骗局的计划，其中新求职者的钱被用来向现有工作持有人支付承诺的佣金。 

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调查还发现，五名被捕者中有四人向身份不明的人透露了他们的Singpass登录详细信息和自己的银行账户，以方便赚钱。

如果被判犯有披露其Singpass详细信息的罪行，他们将面临最高10000美元的罚款或最高可被判入狱三年，或两者兼而有之。

在第二个案件中，**三名年龄在26至30岁**之间的男子因与一家虚假公司有关的庞氏骗局而被警方逮捕。

周四，警方在一个新兴的工作诈骗平台上收到了信息，受害者在消息传递应用程序和社交媒体平台上收到了与该平台上的高薪工作相关的广告。

这个工作骗局门户网站表示，它专门为主要的电子商务网站提供营销服务，并声称在全球九个国家创造了5000个工作岗位。 

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在这个骗局中，与各种电子商务公司进行购买等虚假工作被列在平台上供受害者完成。为了完成这项工作并获得佣金，求职者将被要求在诈骗者提供的网站上注册免费会员账户。

注册免费会员资格后，求职者将被要求使用加密货币在平台上充值他们的账户，以开始执行工作以赚取佣金。

在大多数情况下，受害者确信该网站的合法性，在其会员资格的早期阶段获得佣金和利润。 当他们没有收到进一步的佣金或无法从其会员账户中提取资金时，他们被骗了。

被捕的三名男子目前正在接受调查，罪名是通过广告和招募潜在的求职者作为成员来促进骗局。此类欺诈罪最高可判处20年徒刑、罚款或两者兼施。

最后小编提醒大家：

1.警惕网上招聘广告，承诺在家工作很方便，并为相对简单的职责给予高薪。

2.合法企业不会要求求职者支付预付款以确保工作机会并赚取佣金。

这些行为是骗子用来引诱个人参与其计划或诈骗的常见诡计。 

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来源：straitstimes