全球最大加密货币交易平台 币安被狮城列警惕名单

2021年09月02日   •   2565次阅读

(新加坡2日讯)新加坡金融管理局(MAS)今日把世界最大加密货币交易平台币安(Binance.com),列入投资者须警惕名单(Investor Alert List)。

《联合早报》报导,列于该名单的公司,都是没有执照或豁免执照,在新加坡提供任何受管制的金融服务。

金管局网站列出了699家公司,包括在海外注册的公司,是可能被误会受金管局管制。

最近几个月,币安遭受世界多国的严格审查,包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国,关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。

日本也发布警惕,声明币安没有注册在日本营业。

币安在本地有一家提供数码付款代币(digital payment token)服务业务的公司——币安亚洲服务公司(Binance Asia Services,简称BAS)。但BAS是一家“独特的实体”(distinct entity),它并不经营交易平台币安。

BAS在新加坡的付款服务法令(Payment Services Act)的过渡性安排中,豁免持照在本地经营数码付款代币服务业务。

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