# 未向当局提呈可疑交易报告 汇款公司被控 

URL: https://www.shicheng.news/v/Xnzej
Published: 2022-10-27
Source: 狮城新闻

## 未向当局提呈可疑交易报告 汇款公司被控



![未向当局提呈可疑交易报告 汇款公司被控 ](https://www.shicheng.news/images/image/1708/17084461.avif?1679360246)







本地一家汇款公司因为没有向当局提呈可疑交易报告，被控上法庭。

警方发表文告说，这家公司在去年2月26日到3月30日，共三次为一名53岁妇女提供汇款到海外的服务，总额达2万6600多元。

调查显示，公司没有根据合理的作业方式，尽早向当局呈报可疑交易，而有合理的根据显示，这名妇女是代表另一人将犯罪所得汇出国外。

涉案的妇女也被控洗钱罪名。

在我国法律下，任何人没向当局呈报可疑交易的罪名如果成立，可被判罚款高达25万元和监禁长达3年。如果涉案者不是个人，罚款额则则高达50万元。