# 胆大妄为！新加坡男子利用职务之便疯狂洗钱，骗公司200多万被抓！

URL: https://www.shicheng.news/v/XrnnK
Published: 2026-10-28
Source: 狮城新闻

![胆大妄为！新加坡男子利用职务之便疯狂洗钱，骗公司200多万被抓！](https://www.shicheng.news/images/image/1793/17932683.avif?0)





新加坡警方在周日（10月25日）发布的新闻稿中表示，一名56岁的男子将因多项罪名被起诉。 

这些罪名包括参与诈骗、洗钱以及非法访问计算机材料。

公司损失超过200万新元 

新加坡警方于2025年7月16日首次收到举报，称一名原员工涉嫌对公司实施诈骗，金额高达200多万新元。

据悉，这种诈骗行为已持续了大约六年之久。

经过初步调查，警方发现该前员工利用其物流经理的职务之便，以妻子的名义注册了一家独资企业。

而他的妻子对此完全不知情。

![胆大妄为！新加坡男子利用职务之便疯狂洗钱，骗公司200多万被抓！](https://www.shicheng.news/images/image/1793/17932684.avif?0)





随后，他提交了128份虚假的物流服务发票，而这些服务实际上从未提供。

结果导致该公司估计损失超过200万新元。

进一步调查显示，该男子将诈骗所得用于个人投资和消费。

多项罪名在身，警方重申严厉打击 

该前员工将于10月26日在法庭受审，面临多项刑事指控。

他被指控一项违反1993年《计算机滥用法》（CMA）第3(2)条的非法访问计算机材料罪。

该罪行的处罚包括最高5万新元的罚款，或不超过七年的监禁，或两者兼施。

![胆大妄为！新加坡男子利用职务之便疯狂洗钱，骗公司200多万被抓！](https://www.shicheng.news/images/image/1793/17932685.avif?0)





此外，该男子还面临根据1871年《刑法》第420条及Cap 224指控的六项诈骗罪。

根据《刑法》第420条，诈骗罪最高可判处10年监禁及罚款。

同时，他还被指控六项洗钱罪。

其中三项属于1992年《腐败、贩毒和其他严重罪行（没收利益）法》（CDSA）第54(5)条，另外三项则属于CDSA Cap 65A第47(6)条。

根据CDSA第54(5)条，洗钱罪最高可处以50万新元的罚款，或不超过10年的监禁，或两者兼施。

警方在新闻稿中重申，他们过去一直且今后将继续严肃对待商业诈骗和金融犯罪。

任何滥用信任地位实施诈骗并洗钱的犯罪分子，都将依法受到严厉惩处。