涉嫌帮诈骗集团收钱 大马男被控

2026/05/24   •   978阅
警惕!新加坡惊现冒充金管局官员的洗钱诈骗局,受害者被威胁申报资产竟损失4.5万新元!一名26岁马籍男子因涉嫌参与该跨国诈骗团伙收取现金被捕,最高面临10年监禁。揭秘此类诈骗的精巧话术与陷阱,提醒您千万不要轻信陌生电话,保护好自己的财产安全。
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(新加坡讯) 26岁马来西亚男子涉嫌参与冒充政府官员诈骗案,向受害者收取4万5000新元现金,再转交给其他身份不明人士。

该名男子星期六被控上法庭,这也是自3月起,因协助诈骗集团收取现金和贵重物品而在新加坡被逮捕的第27名马来西亚人。

新加坡警方前晚(22日)发文告表示,警方是在本月19日接获61岁受害者的报案。受害者表示,她在这个月13日接到一通陌生电话,对方声称来自金融科技公司YouTrip,并指她的YouTrip账户涉及洗钱调查,因此要求她联系一名据称来自新加坡金融管理局的人员。

受害者联系这名假冒金融管理局人员之后,对方要求她申报所有资产,以显示配合调查。对方也发给她一份经过窜改的YouTrip账户结单和伪造的法庭令,并威胁她如果不遵从指示,就会被逮捕。

受害者随后从银行账户提领4万5000新元现金,并在本月14日在巴西立一带,把钱交给假金管局官员的男子。

文告指出,反诈骗指挥处人员跟进调查后,确认这名涉案男子的身份,周五(22日)逮捕他。

初步调查显示,男子受身份不明人士的指使,对方相信是跨国诈骗集团成员。男子负责向受害者收取现金或贵重物品,再转交给其他身份不明人士。

该名男子涉嫌共谋协助他人保留犯罪所得,星期六被控上法庭。一旦罪成,可被判最高10年监禁、50万新元罚款,或两者兼施。

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