# 国会通过两法案 加强监管企业服务以更好地打击洗钱活动 

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Published: 2024-07-03
Source: 狮城新闻

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国会通过《企业服务供应商法案》和《公司和有限责任合伙人（杂项修订）法案》，通过加强我国对企业服务的监管制度，以及提高公司和有限责任合伙人的透明度，更好打击洗钱活动。

财政部第二部长英兰妮就两项法案提出二读时指出，企业服务供应商 在打击洗钱方面扮演重要角色， 可为企业提供一系列服务， 包括协助企业遵守监管要求。

财政部第二部长英兰妮说：“企业服务供应商可在许多关键地方为公司提供支持，他们也防止公司被滥用。因此需要受到会计与企业管制局的监管，确保他们履行义务。”

《企业服务供应商法案》主要扩大监管制度，所有在我国提供企业服务的业者都必须同会计与企业管制局注册 成为企业服务供应商，不履行职责打击金融犯罪的 企业服务供应商及高级管理层也将遭罚款。服务供应商在为企业 安排挂名董事人选时也须更严格审核，确保对方适合这个职务。

至于公司和有限责任合伙人（杂项修订）法案，公司和有限责任合伙人必须确保相关登记信息的准确性，公司也必须把挂名董事的提名安排讯息提呈给会计与企业管制局。英兰妮强调这两项法案是当局持续加强打击洗钱活动的一部分。

英兰妮说：“在30亿洗钱案之前，针对这些法案的修订和制定已在进行中，所以这些修正并非仅仅针对30亿洗钱案。”

不过当局把从这宗案件吸取到的经验，以及反洗钱跨部门工作小组的见解，用于完善修订案的部分内容。