# 莫让劣币驱逐良币　18亿洗钱案显示新加坡须加强过滤黑钱机制　 新闻打包 URL: https://www.shicheng.news/v/YA85m Published: 2023-09-08 Source: 狮城新闻 ![莫让劣币驱逐良币　18亿洗钱案显示新加坡须加强过滤黑钱机制　 新闻打包 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292850.avif?1694084412) 避免“劣币驱逐良币”，是新加坡在吸引外来资金及投资移民之余，务必做好的把关工作。 上个月，我国警方侦破一起10亿新元洗钱案，涉案的10名“福建帮”犯罪团伙被逮捕归案。前天（9月6日）庭上揭露的信息显示，这起洗黑钱案所涉及的资产其实超过18亿元。 这起新加坡有史以来被捣破的最大宗洗钱案，一方面令人大快人心也印证了新加坡对洗黑钱零容忍的态度。 但另一方面，当局透露的信息加上本地媒体挖出的黑料，却也隐隐让人感到不安： **新加坡强大“吸金”能力的背后，是否出现了疏漏，导致不法之徒有机可乘，钻空隙洗钱？** 据本地媒体报道，此次被捣破的犯罪团伙早在2017年便开始在本地购置房产，其中一人去年5月还因为一次买下20个总值8500万新元的豪华公寓单位，而成为新闻话题。 ![莫让劣币驱逐良币　18亿洗钱案显示新加坡须加强过滤黑钱机制　 新闻打包 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292851.avif?1694084411) “福建帮”据报自2017年起便开始在本地购置房地产。（海峡时报） **“福建帮”在新加坡逍遥法外多年** 洗钱金额之大，时间跨度之长，难免引起质疑： **这些团伙为何没有更早被发现？** 媒体报道显示，这群犯罪团伙在新加坡的生活方式高调、奢华。 他们砸下数以亿计的资金买豪宅、买豪车、买下豪华高尔夫俱乐部的会员，吃香喝辣不在话下。 有者长袖善舞，藉投资生意，把在境外的犯罪所得“洗白”。 根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）的记录，10名被捕的“福建帮”团伙中，就有7人是一些公司的董事或股东，其中一人甚至曾是本地一家上市公司的董事。 这些人还摆出一副善长仁翁的姿态，“总统挑战”慈善基金据说曾在不知情的情况下，接收过其中三名“福建帮”人士共30万新元的捐款。 这群犯罪团伙的行径，符合外界对洗黑钱的认知。先将不义之财以隐秘的方式存放至金融体系，然后购置房地产、开设空壳公司及投资合法产业，将黑钱漂白。 上述模式显然行之有年。“福建帮”能在新加坡逍遥法外多年，显示新加坡监管机构及银行等相关业者“识人不明”，在打击洗黑钱工作上仍有进步空间。 ![莫让劣币驱逐良币　18亿洗钱案显示新加坡须加强过滤黑钱机制　 新闻打包 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292852.avif?1694084411) 买车买房是“福建帮”在本地洗钱的手法之一。（海峡时报）**慎防点燃排外情绪** 这类犯罪团伙将新加坡当作“洗钱中心”，除了对我国法治形象造成一定冲击，本地物价因通胀因素居高不下之际，更须慎防这类境外犯罪团伙高调炫富的夸张行径，在部分国人心中埋下仇富与排外的种子。 据悉，犯罪团伙往往会以远高于市价的不合理价格，购买资产、商品或服务，大撒币式的挥霍手法，形同做坏市场。 近年来，欧洲国家渐渐掀起反移民风潮，极右翼分子大行其道。 但作为国际都会，新加坡绝无可能完全不接受外来资金与外来人士，自绝于世界。 “福建帮”这类个案所带来的负面影响，必须尽可能控制在最小范围，避免排外情绪在本地社会滋生。 **螺丝还须进一步拴紧，从源头就阻绝** 我们清楚，“福建帮”只是一小撮害群之马，但当局还是应加大力度，从源头就阻绝任何可能流入本地的黑钱，莫让一颗老鼠屎坏了一锅粥。 若新加坡的监管机制无法发挥作用，将烂苹果从好苹果中筛选出来，使烂苹果被国人放大检视，引发排外情绪，对新加坡作为国际金融中心及财富管理中心的长远发展，将是一大不利。 ![莫让劣币驱逐良币　18亿洗钱案显示新加坡须加强过滤黑钱机制　 新闻打包 ](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17292853.avif?1694084411) 新加坡近年来“吸金”能力大增，但也对监管机构构成了更复杂的挑战。（商业时报） 早在“福建帮”被捣毁前，当局今年6月28日已推出新条例，要求发展商对买家进行风险预测及展开客户尽职调查，一旦发现可疑洗钱活动，都必须向商业事务局呈报，目的就是为了避免非法资金破坏本地市场稳定。 政府早前也进一步修订《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法案》，增设鲁莽及疏忽洗钱罪。 上述举措无疑会增加各方的合规成本，但足证当局持续拴紧螺丝，修补漏洞的决心。 放眼未来，防堵黑钱的监管机制必须持续以“良币多多益善，劣币敬而远之”为最高原则。