【洗钱案】张瑞金本月底认罪 10被告当中最富有

2024/04/20   •   6079阅
新加坡最大洗钱案被告张瑞金愿意认罪,案件展期至4月30日。他被指控伪造文件,涉嫌欺骗马来西亚联昌银行。张瑞金及女友林宝英共有9本护照,总资产超3亿新元。案件涉及多项资产被扣押,包括房产、汽车、现金及加密货币。目前还有其他被告正在审理。
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被告张瑞金拥有多本护照。

(新加坡讯) 涉及新加坡最大洗钱案的被告张瑞金昨日表态愿意认罪,成为本案第四个愿意认罪的被告,案件展期至4月30日过堂,让他认罪。

中国籍45岁的张瑞金自去年8月15日被捕后,共面对3项伪造文件的控状,指他伪造两份出售澳门房产的文件,以及一份向香港一家公司借贷一笔款项 的文件,以此试图欺骗马来西亚联昌银。

他被捕后多次申请保释,但都遭到拒绝,今日在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议后,新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统更新资料,显示张瑞金的案件展期至4月30日过堂,让他认罪。

张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系,他们的总资产合计超过3亿7000万新元,是涉案被告中资产最多的,两人共拥有9本护照。

其中,张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照以及两本中国护照,林宝英持有土耳其、柬埔寨、多明尼克护照以及两本中国护照。

此外,张瑞金还以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”,但实质上只负责管理自身财务。

张瑞金个人和名下公司Golden Eagle Assets拥有至少1亿零981万3000新元的新加坡资产被扣押或面对禁制令。

这些资产当中包括4个总值2708万新元的房产、4辆价值约542万新元的汽车、逾1461万6000新元的现金、13个银行户头内逾6048万新元存款和价值逾221万7000新元的加密货币。

涉及本案的10名被告分别是苏文强、苏海金、王宝森、张瑞金、林宝英、陈清远、王水明、王德海、苏剑锋和苏宝林。

其中,苏文强和王宝森本月初和本月16日认罪后,皆被判坐牢一年一个月,苏海金本月4日认罪后被判坐牢一年两个月。如今张瑞金也有意认罪,将成为第四个认罪状的被告。

其余6名被告的案件仍在审前会议阶段。

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