# 中国籍客工非法提供跨境汇款服务，一年内汇出约650万

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Published: 2024-01-26
Source: 狮城新闻

前天（1月23日）一名在新加坡建筑业工作的中国客工，被控一项非法提供汇款服务的控状，认罪后被判刑。

这名客工在2021年11月首次协助同事汇款回中国，事情经口耳相传后，越来越多人找他帮忙汇款。 他从中看到了商机，便来者不拒，他与大部分客户都是通过微信联系汇款事宜。

他推出两种收费方式，汇款1000新币以下的，他收取五新币手续费，汇款1000到1万新币之间的，他则收费十新币，而汇率则跟当时的市场汇率同等。如客户不愿支付服务费用，他则收取较低的汇率以代替客户应该支付的费用。

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客户会把需要汇款的金额转账给他，或者直接给他现金。他收到钱后就会通过自己的银行账户，把相应的人民币款项转给指定的收款人。

从2021年11月到2022年12月，被告前后向多个客户收取了129万2902（约650万人民币）新币的款项，这些都是客户请他汇款回中国的款项，而他也从中赚取共6160新币（约3万人民币）的“手续费”。

由于提供这些汇款服务时，他并未持有任何有效汇款执照。2023年5月份，新加坡相关部门因其他事件调查被告时，意外查出他的非法汇款服务，揭发此案。

今天在非法提供汇款服务的罪名下被判监三个月和罚款6160元。 他如果未能缴交罚款，就得额外坐牢四周代替。

眼哥在这里也提醒大家，需要汇款应该选择合法的渠道，注意汇款安全。

不要用非银行渠道汇款！中国驻新使馆再次提醒

从今年1月1日起，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国时，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道。

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此禁令为期三个月。3月31日之后，视实际情况再决定是否继续延长禁令、结束禁令，或是采取其他政策。

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