# 警方联手GX银行破获洗钱案，抓获4人、排查20人，查获涉案资金超44万美元

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Published: 2024-10-24
Source: 狮城新闻

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警方近日拘捕了两名男子和两名女子，年龄介于18至22岁，另有20人因涉嫌参与“money mule”（资金骡子）活动正在接受调查。此次行动中，警方查获了超过44万美元疑似诈骗所得款项。

此次全岛范围的执法行动由反诈骗指挥中心及七个陆路警区联合展开，时间为2024年10月14日至17日，合作方为GXS银行。警方根据银行提供的线索，锁定了涉嫌充当“资金骡子”的人员。

据调查，这些嫌疑人涉嫌通过Telegram等平台，以每账户500新元的价格，将新开设的银行账户转交给诈骗团伙使用。部分人看到网上所谓“高返现”的银行开户广告后，主动响应，并允许诈骗分子远程操控其手机，完成GXS银行账户的开设。更有甚者，以每套500新元的价格出售自己的Singpass身份认证权限，这些权限随后被犯罪集团用于开设公司银行账户，进行洗钱活动。

目前，警方正针对多项罪名展开深入调查，包括“协助他人保留犯罪所得利益”及“未经授权泄露访问代码”。根据《1992年防止贪污、毒品交易及其他严重犯罪（利益充公）法令》第55A条，前者最高可判处三年监禁，或罚款5万新元，或两者并罚；而依据《1993年电脑滥用法令》第8A条，后者最高可判处三年监禁，或罚款1万新元，或两者并罚。

警方强调，任何协助诈骗活动的行为都将依法严惩。公众切勿出借自己的Singpass权限、银行账户或手机号码，否则一旦与犯罪活动产生关联，将可能承担法律责任。

如需了解更多防诈骗资讯，公众可访问[www.scamshield.gov.sg](https://www.scamshield.gov.sg)，或致电ScamShield热线1799。若掌握相关线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过[www.police.gov.sg/i-witness](https://www.police.gov.sg/i-witness)在线提交，所有信息将严格保密。

四人因涉嫌“资金骡子”活动被捕▼

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 **公共事务处

新加坡警察部队 

2024年10月24日 晚上6时45分**