# 一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案 URL: https://www.shicheng.news/v/YAwJL Published: 2024-02-26 Source: 狮城新闻 一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续。 截至本周二（20日），警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案，涉案金额增至1600万元左右 ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396303.avif?0) 警方透露，目前接到的报案有大约510起是针对山立汇款公司。 深陷汇款被冻结风波，山立汇款公司突然主动归还汇款执照，疑似想避开调查，顺便告诉苦主，公司无法继续经营，没办法继续负责帮忙解冻款项，但受访律师表示这是逃避责任的战略手法，不管是否继续经营，该负的责任始终逃不掉。 本地一些汇款公司近一年来不断深陷汇款被冻结的风波中，截至目前，警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案，涉及款项高达1600万元左右，其中大约510起是针对山立汇款公司。 就在当局展开这一事件时，涉案的山立汇款公司突然向金管局表示打算放弃支付服务牌照并停止业务，令许多人尤其是仍有款项被冻结的苦主相当错愕，担心日后无法再向山立公司追讨款项。 ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396304.avif?0) 律师表示山立汇款疑已“走投无路”，主动结束有关业务，似乎是想“避开调查”、“摆脱责任”的战略手法，但律师也说，在法律上，无论是否仍在营业，公司即便清盘后也需要担负该有的责任。 公司经营遇到困难，背后的董事为免受到牵连，往往都会主动结束营业或干脆清盘，希望“避重就轻”。 “理论是自己主动交出牌照或者清盘，并由自己找清盘公司接管，总好过让债权人或当局去委托清盘人来清盘公司吧，到时什么都被追查得一清二楚。” 至于已进入司法程序的诉讼案件，不愿透露姓名的律师表示，牌照只是允许董事经营指定的生意，归还后也不会影响有关诉讼案件。山立汇款公司选择在这个时候归还牌照可能是错误的认为“归还后就可不再受到管束。这是一般生意人的错误想法，该负的责任始终都逃不掉。 山立汇款公司即使在交回牌照之后，也要确保未完成交易的受益人，在七个工作日内收到款项。如果受益人没有在七个工作日内收到汇款， 公司必须立即联系汇款人，并提供进一步指示。 此外，公司还必须妥善履行所有未履行的义务，包括在结业前为不可预知的债务提列充足的金额。 ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396305.avif?0) 当局已明确下达指示，公司就有必要履行相关义务，假设公司在七天之内没有完成指示，当局可对控告公司失责，那公司可能被罚款，而如果公司已结业，那注册的董事就要负起责任，当局同样也可将董事控上法庭。 **山立汇款公司连续两天发声明表示“没有欺诈交易”** 金管局和警方周五（23日）发表联合文告，表示山立汇款公司的两名负责人因涉嫌欺诈交易，以及没有履行持牌支付服务提供商的义务而接受调查。 尽管当局已发出文告，但山立汇款公司在接受调查的当儿，分别于前天（24日）和昨天（25日）在其微信官方平台发布公告声明，表示公司从未涉及任何欺诈交易。 在声明中，山立汇款公司强调是本地公司，也指曾向当局反馈但没有获得预期的支持，所以才决定归还牌照。 另外，山立汇款公司也在声明中表示将继续履行义务，但没有说明是什么义务。 声明还说山立汇款公司指汇款遭冻结问题不是公司造成的，公司从未参与过任何形式的欺诈交易。 最后，公司表明不处于破产、重组或解散的阶段。 ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396306.avif?0) 至于调查结果如何，小编会继续关注，请大家持续关注。在这件事件不断发酵之后，在新加坡如何安全的汇款到中国呢？ 总的来说，现在从新加坡汇款到中国有三种方式：银行，汇款公司，和汇款APP。 银行汇款的优点是可以直接从银行账户把钱汇出，收费也透明。缺点是到账时间比较久，手续费比较高，汇率可能相对较差，收款人也只能通过银行账户收款。 汇款公司的汇率相对银行更好，有些还能把钱汇入收款人的手机钱包（如支付宝）。但是汇款收费没有银行清楚，也有用户表示收款人并非总是能当天就收到钱。 **年终总结** 2023 SUMMARY ****西联汇款Western Union**** ****速汇金MoneyGram**** ****JC Global**** ****汉生 Hanshan Money Express**** ****长诚中国汇款Zhongguo Remittance**** ****Pay2Home**** ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396307.avif?0) 汇款APP跟汇款公司相似，提供的汇率比较好，大部分也能把钱汇入收款人的手机钱包。跟汇款公司相比收费更清楚，但是到账时间同样也有延迟的情况。 **年终总结** 2023 SUMMARY ****Singtel Dash****Remitly**** ********InstaReM******** ****Wise（之前叫Transferwise）**** ****熊猫速汇Panda Remit**** ![一笔汇款引发的风波，正在新加坡延续！共有840起报案](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17396308.avif?0)