# 星展银行同反诈骗中心合作 阻断涉1400万美元商业电邮诈骗案 

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Published: 2022-07-30
Source: 狮城新闻

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图：iStock

星展银行同反诈骗中心合作，阻断一起涉及1400万美元的商业电邮诈骗案，并成功取回1000万美元款项。

这也是当局至今从单起案件中追回的最大数额。

警方说，受害者是一名来自美国的金融业人士。他收到客户的电邮，指示他把巨额款项转到星展银行的户头。受害人过后分数次转账，把总额1400万美元的款项转进数个户头。当时受害人并不知道这些电邮其实是来自冒充客户的骗子。

我国反诈骗中心接到报案后，立即同星展银行合作，追查款项流向，查获和冻结了所有骗子控制的账户，并在今年5月2日成功拦截其中1000万美元款项。虽然另外400万美元已被转出新加坡户头，但银行和当局迅速采取行动，避免了受害的蒙受更大损失。

此外，中心和星展银行在随后的几天里，又追回了另外两起涉及同一个诈骗集团案件的所有款项，总额达156万1000美元。警方正同相关各方密切合作，以追回其他款项。

商业事务局昨天（29日）颁发社区合作奖给星展银行，表扬银行在这些案件中扮演的关键角色。商业事务局反诈骗中心组长唐进福助理警监说，打击诈骗需要社区的努力。

“自2019年6月创办以来，反诈骗中心与银行密切合作，迅速冻结银行户头，和执行大规模的执勤追查，以减少受害者的损失。这个社区合作奖是星展银行坚定与致力打击诈骗的证明。”