洗钱案涉案人资产比一比 最有钱的仍在逃

2023年10月21日   •   2万次阅读

洗钱案涉案人资产比一比 最有钱的仍在逃

本地历来最大洗钱案的十个被告。(图:CNA)

本地历来最大宗洗钱案的涉案资产已经累计28亿元,各个被告被起获和冻结的资产总值可谓天文数字,而拥有最多资产的涉案人仍然在逃。

随着本案调查官的宣誓书在庭上公开,被告之间的关系渐渐清楚,他们的身价也一一曝光。

五名被告涉案金额达九位数

目前,42岁土耳其籍被告王水明、35岁瓦努阿图籍被告苏剑锋、43岁中国籍被告林宝英、40岁塞浦路斯籍被告苏海金和44岁中国籍被告张瑞金被起获和冻结的资产总额都已突破1亿新元,当中以王水明的涉案资产最多。

因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉的王水明以及他的妻子,目前已被起获或冻结至少2亿4000万新元的资产。

除了存有1亿2820万新元的四个银行户头、总值2900万新元的四间房产和三辆车,以及96万2000新元的现金,警方也对仍在兴建中的十个康宁河湾(Canninghill Piers)公寓单位单位和一个柏皓(Park Nova)公寓单位发出禁止处置令。

王水明。

苏剑锋。

苏海金。

目前涉案资产最少的是资产总值达1118万新元的31岁柬埔寨籍被告苏文强、资产总值达1322万新元的33岁柬埔寨籍被告陈清远和资产总值达1851万新元的31岁中国籍被告,但是跟苏文强和陈清远相关的宣誓书尚未公开,因此不排除他们或许拥有更多涉案资产。

苏文强。

陈清远。

在逃通缉犯“X”涉案资产总值最高

值得一提的是,被起获或冻结最多资产的涉案人,竟然不在十名被告当中。

除了身份已经曝光的十名被告,本案仍有12名涉案人正在协助调查,八人被通缉。

宣誓书揭露,31岁中国籍被告王宝森的妻子何慧芳正在接受商业事务局调查,而八名通缉犯则包括王水明的亲兄弟王水挺、王德海和苏剑锋的姻亲苏永灿、王德海的堂表亲王火强、同王水明有关系的“X”、同张瑞金有关系的另一名嫌犯“X”以及王宝森的堂表亲“Y”。

尽管代号同为“X”的两名通缉犯以及“Y”相信都已潜逃出境,我国警方起获或冻结了他们的资产,同王水明有关系的“X”就有超过2亿6000万新元资产被起获或冻结,同张瑞金有关系的“X”则有大约1亿2700万新元的资产,“Y”也被起获或冻结了超过1亿新元的资产。

苏宝林。

王宝森。

王德海。

张瑞金承认拥有的海外资产最多

除了在本地被起获或冻结的资产,其中七名被告也被揭在海外拥有从206多万起跳的巨额资产。

当中,张瑞金承认在海外拥有的资产最多,总值大约4104万5000新元,包括总值3726万新元左右的菲律宾房地产发展公司股份以及总值276万1000新元左右的香港银行户头资金所购股份。

他与他人共同拥有的中国贸易公司也持有93万1000新元左右的现金,而他在中国的银行户头则有大约9万3000新元。

张瑞金的女友林宝英拥有的海外资产则在被告当中排行第三,总值超过3070万新元。她在英国拥有总值大约1130万新元的六间房产,菲律宾有一间价值570万新元的房产,阿联迪拜也有一间价值370万新元的房产。

此外,她在香港、澳门和英国的银行户头存款总值1130万新元左右。

张瑞金。

林宝英。

几名“资产大户”关系密切

庭上揭露,涉案资产最多的王水明、林宝英、张瑞金和苏海金以及41岁柬埔寨籍被告苏宝林五人之间存在着密切关系。

苏海金和苏宝林早前被爆出有着密切的金钱往来,苏海金在2021年买下的两间美芝路房产都是由苏宝林付款,而两人也曾与他人购买一艘游艇,但游艇的船主却另有其人。

王水明也被揭跟苏海金和苏宝林有着密切关系,林宝英则跟两人同样来自厦门,她和男友张瑞金还曾同苏海金和苏宝林及他们的妻子一起出国度假。

人物关系网。

王宝森人物关系网。

人物关系网。

苏海金拥有最多国护照

十名被告都是外籍人士,他们的国籍包括中国籍、柬埔寨籍、塞浦路斯籍、土耳其籍和瓦努阿图籍,所有人都有超过一本护照,其中一些国家相信许多人听都没听过。

当中,中国护照几乎人手一本,林宝英、苏剑锋和张瑞金甚至各有两本,唯独苏宝林没有中国护照,只有一本柬埔寨护照和一本瓦努阿图护照。

柬埔寨护照则有多达七人拥有,除了苏宝林,拥有最多国护照的苏海金也有一本,林宝英、王德海、陈清远、苏文强和王水明也有,但苏海金和王水明的柬埔寨护照尚未被寻获。

瓦努阿图护照也很受欢迎,共有五名被告拥有,王水明、王德海、苏剑锋、苏宝林和王宝森各有一本。

位于太平洋西南部的岛国瓦努阿图有个“黄金护照”计划,外籍人士只需进行至少13万美元(约17万6930新元)的投资,就可以成为瓦努阿图公民,获得当地护照。

在所有被告当中,苏海金和林宝英都有五本护照,但是林宝英持有两本中国护照外加柬埔寨、土耳其和多米尼克护照各一本。

因此,苏海金拥有最多国的护照,除了中国和柬埔寨的护照,他还有一本塞浦路斯护照、一本未被寻获的土耳其护照,以及一本护照名为苏俊杰的圣卢西亚假护照。

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