# ◤最大洗黑钱案◢ 王水明涉中国当阿窿 240万不义财转新加坡 

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Published: 2023-10-02
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）涉24亿洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站，也被指在中国当阿窿，将240万元的不义之财，转来新加坡的银行户头。

《新明日报》报导，新加坡警方上个月捣毁本地最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿元增至24亿元。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。

其中一名被告王水明（42岁）面对1项伪造文件和4项洗黑钱的控状，案件周五过堂审理他的保释申请。

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王水明。（档案照） 

控方要求驳回王水明的保释申请时，引述了负责案件的调查官在宣誓书中所列出的反对理由。

宣誓书披露，警方从8月23日至30日展开进一步调查后，于30日加控王水明多4项控状，指他在中国经营非法借贷生意，并将赚取到的逾489万港币和157万多新元，从当地转移至我国的4个银行户头。

这不是王水明唯一涉嫌的非法生意。

中国媒体早前报道，当局去年5月成功打击从事非法赌博网站的恒博包网集团，并在行动中逮捕131名嫌犯，追缴涉案资金1000余万人民币，仍有9名嫌疑人非法滞留国外，其中一人就是王水明。

法官最后驳回王水明的保释申请，案件将展至本月27日进入审前会议。王水明表明有意抗辩。

根据前天报道，调查官揭露，王水明落网还押两天后，竟有价值超过380万元的虚拟货币从他的户头被转移。

**王水明妻名下拥15套房产**

王水明妻子名下拥有15套房产，其中一套由妻子以信托人身份代儿子保管。

调查官指王水明户头内有超过1亿2800万元，在国外拥有3550万元资产。

其妻子名下有价值超过1亿482万零600元的15个房产和3辆价值338万4000元的名车。

王水明被起获的资产，包括96万2000元现金，名下企业户头更存有1亿2879万3799元存款。

王水明妻子名下企业户头则有549万3207元存款。

妻子名下购买的房产以及名车的钱都由王水明支付。

**称孩子太小且在念书 不可能举家搬离本地**

王水明称最小的孩子不到1岁，另两个孩子在本地念书，正处于读书的关键阶段，自己不可能举家离开新加坡。

调查官在宣誓书里说，王水明希望获保，还提出上述理由解释保释期间移居将是不切实际且困难的说辞。

不过调查官认为，王水明最小的孩子国外出生，今年6月才来新，另外两个孩子(18岁和15岁)就读本地的国际学校，王水明也没详尽说明孩子读书的关键阶段是什么。

此外，王水明是在2019年之后才来新居住，所以要移居其他国家并非如他所说的不切实际或困难。

**引杨寅和周英汉案例 控方反对保释**

调查官和主控官反对保释时，引述杨寅和周英汉的案例为前车之鉴。

调查官直言，以他过往的办案经验，若真的要潜逃，按常理来说不会使用真的护照，或通过关卡逃走。

他举例，涉及城市丰收教会失信案的投资经理周英汉，原定2018年2月22日入狱服刑3年4个月，但他入狱前夕使用电动舢舨企图逃往马国，在乌敏岛外海被警方海岸卫队包抄拦截，结果被判额外坐牢13个月。

主控官陈词时也提到被指侵占富婆4000万元家产的中国导游杨寅，后者因为无法说服法官而被拒绝获保释。

**王水明拥有总值逾亿令吉海外资产**

1.中国私人公司的投资 3200万人民币（约2058万令吉）

2.柬埔寨3处土地 1800万美元（约8451万令吉）

3.土耳其投资 50万美元 (约234万令吉)

4.中国厦门两个公寓单位 2000万人民币（约1287万令吉）

5.中国厦门一处工厂单位 数百万人民币（约数百万令吉）

6.香港银行户头 200万港币（约119万令吉）

7.泰达币 11万美金（约51万令吉）