# 1460万美元惊天骗局！姐弟因招募“傀儡董事”在新加坡坐牢10个月

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Published: 2025-12-19
Source: 狮城新闻

一起涉及**1460万美元**的商业电邮诈骗案在新加坡宣判。姐弟二人因招募挂名董事注册空壳公司，为诈骗团伙提供收款账户，各被判**监禁10个月**，五年内不得担任公司董事。

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来源：联合早报



***1****.** **利用疫情漏洞拓展业务***

2020年4月，姐姐李爱玲（化名）得知疫情期间银行可远程核实客户身份，便与弟弟李嘉言（化名）通过自家企业Interconnect Consultancy，借机拓展**“挂名董事”**业务。

二人通过网络广告招募新加坡居民庄国龙和郑志生担任挂名董事，并向其承诺**“无需参与管理，月收入可达7500元”**，成功说服两人分别为52家及57家公司挂名。



***2****.** **16家公司收取诈骗款超1460万美元***

2020年6月至9月，两人通过中国代理“陈光”为客户注册109家公司，其中**16家**被用于接收商业电邮诈骗赃款，总额**超过1460万美元。**

比利时一家公司被冒充高管的诈骗邮件误导，向其中一家空壳公司**转账1000万美元**，资金后被迅速转移至香港、中国等地，难以追回。

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来源：联合早报



***3****.** **高庭首例从严判决***

本案是新加坡高庭针对挂名董事案件制定更严厉量刑框架后，**首例**企业服务提供商被定罪的案件。法官指出，两人刻意将风险转嫁给挂名董事并从中牟利，情节严重。

此前，两名挂名董事已分别被判监禁六周和四周，同样被**禁止五年内担任公司董事。**



***4****.** **警示：勿为小利触碰法律红线***

此案警示企业服务从业者必须履行客户尽职调查义务，不可为牟利放松审核。

同时也提醒公众，挂名董事并非“闲职”，一旦公司涉及违法，挂名者亦需承担法律责任。

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