# 【新加坡注册公司须知】新加坡反洗钱与打击恐怖主义融资（五） URL: https://www.shicheng.news/v/a2EEm Published: 2025-01-02 Source: 狮城新闻 ![【新加坡注册公司须知】新加坡反洗钱与打击恐怖主义融资（五）](https://www.shicheng.news/images/image/1756/17566410.avif?0) 在金融领域，洗钱（ML）与恐怖主义融资（TF）是两个紧密相连的犯罪行为，它们对社会安全和金融稳定构成严重威胁。洗钱是指犯罪分子通过复杂手段，将其非法所得融入全球金融体系，掩盖资金的真实来源，而恐怖主义融资则是利用这些资金支持恐怖活动。新加坡作为重要的国际金融中心，深知这两者带来的危害，因此采取了一系列措施，坚决打击洗钱和恐怖主义融资。 **新加坡的反洗钱/打击资助恐怖主义框架** 完善的立法体系：新加坡制定了一系列反洗钱/打击资助恐怖主义法律，如《1992年腐败、毒品贩运和其他严重犯罪（没收福利）法》（CDSA）、《制止资助恐怖主义法》以及2019年《宝石和贵金属（防止洗钱和资助恐怖主义）法》等，为打击这些犯罪行为提供了坚实的法律依据。 商界的紧密合作：新加坡政府与商界保持紧密合作，共同防范洗钱和恐怖主义融资风险。企业在其业务活动中，需遵循反洗钱/打击资助恐怖主义法规，履行相应的义务。 ![【新加坡注册公司须知】新加坡反洗钱与打击恐怖主义融资（五）](https://www.shicheng.news/images/image/1756/17566411.avif?0) 严格的执法与监督：新加坡政府严格执行法律法规，对涉嫌洗钱和恐怖主义融资的行为进行持续监督，确保犯罪分子无处遁形。 积极的国际合作：新加坡积极参与国际反洗钱和打击资助恐怖主义合作，与其他国家和地区共享信息，共同应对全球性金融犯罪。 **新加坡采取的打击恐怖主义融资的措施** 恐怖主义融资，作为一种特殊的洗钱行为，其资金来源可能合法，也可能非法。恐怖分子通过空壳公司、慈善组织等渠道，将资金输送给恐怖组织，用于购买武器、提供培训等恐怖活动。为了遏制恐怖主义的发展，各国政府纷纷采取措施，防止资金流入恐怖分子手中。 新加坡政府在2020年进行了《2020年恐怖主义融资国家风险评估》（TF NRA），并根据评估结果制定了《打击资助恐怖主义国家战略》（CFT）。这一战略旨在提高新加坡应对恐怖主义融资风险的能力，确保执法机构能够有效发现、调查和防止恐怖主义融资。 ![【新加坡注册公司须知】新加坡反洗钱与打击恐怖主义融资（五）](https://www.shicheng.news/images/image/1756/17566412.avif?0) 新加坡金融管理局（MAS）和商业事务部等机构密切合作，共同识别、调查和防止洗钱和恐怖主义融资案件。根据AML/CFT法规，指定实体需在其组织中部署严格的AML/CFT政策和控制措施，包括但不限于识别客户和委托人身份、报告可疑活动等。 新加坡的反洗钱/打击资助恐怖主义措施旨在切断犯罪分子在新加坡获取或转移犯罪所得的途径。通过这些措施，新加坡不仅维护了自身的金融安全，也为全球打击洗钱和恐怖主义融资做出了贡献。在这个过程中，每个人都是维护社会安全的重要一员，共同守护新加坡作为监管良好的主要金融中心的声誉。 ![【新加坡注册公司须知】新加坡反洗钱与打击恐怖主义融资（五）](https://www.shicheng.news/images/image/1756/17566413.avif?0)