# 男子涉欺诈交易、诈骗、刑事背信及洗钱罪，获刑五年十个月

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Published: 2025-10-14
Source: 狮城新闻

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2025年10月14日，30岁的皮家鹏（**皮**）因三项罪名被定罪，获刑五年十个月，具体如下：

一项触犯《2018年破产、重组与解散法令》（**IRDA**）第238(1)条，即以欺诈目的经营业务的罪名，依该法第238(4)条可被起诉；

一项触犯《1967年公司法令》（**Companies Act**）第157(1)条，即作为公司董事未尽合理监督职责的罪名，依该法第157(3)(b)条可被起诉；以及

一项触犯《1992年防止贿赂、毒品贩运及其他严重犯罪（利益充公）法令》（**CDSA**）第54(3)条，即持有犯罪所得利益的罪名，依该法第54(5)(a)条可被起诉。

此外，另有四项违反《1959年移民法令》、《2010年刑事诉讼法典》（**CPC**）、《1871年刑法典》（**Penal Code**）及《CDSA》的罪行亦被纳入量刑考量。这些罪行包括：离境新加坡时未向移民官员出示护照、未按时报到保释、拒绝签署口供，以及未经申报即转移超过2万新元资金出境。

**案件背景** 2022年5月至8月期间，公众针对“Tradenation私人有限公司”（**Tradenation**）和“Tradeluxury私人有限公司”（**Tradeluxury**）提交了187起警方报案。报案人指控，尽管已全额付款，这两家公司却未能兑现奢侈品手表和手袋的订单。

皮家鹏是这两家公司的注册董事。在Tradenation，他根据其妻子潘素克·诗维丽帕（**Pansuk**）的指示，从公司银行账户进行提款和转账。此外，他也偶尔与客户沟通订单事宜，并亲自交付商品。而在Tradeluxury，尽管他是公司董事，却从未实质参与经营。潘素克才是两家公司的主要决策者，负责与客户联络、寻找供应商及安排货物交付。她已于2024年10月29日因触犯《IRDA》、《刑法典》、《CPC》及《CDSA》等多项罪名，被判处14年监禁，另有150项《刑法典》、《CDSA》、《CPC》及《移民法令》的罪行被纳入量刑考量。

这两家公司主要通过网络平台以预购模式转售奢侈品手表和手袋。客户下单时需预先全额付款，公司才开始采购并发货。其预购价格通常比其他本地转售商低10%至20%。

**调查发现**

商业事务局（**CAD**）的调查发现，截至2022年2月，两家公司已严重亏损，因采购成本高于销售价格。

*以欺诈目的经营业务罪* 

至2022年3月，皮家鹏已知公司极可能无法履行订单，因经营持续亏损。然而，他仍允许潘素克继续运作Tradenation的业务，并依其要求处理转账和现金提款。仅在2022年1月至2月间，皮家鹏便从Tradenation银行账户处理了约320万新元的现金支票。因此，他实质参与了以欺诈为目的的业务运作——在明知公司无合理能力履行订单的情况下，仍接受客户订单并收取款项。2022年3月至6月间，Tradenation共收取2478万2798新元的订单款项，但所有订单最终均未兑现。

*违反董事职责罪*

尽管身为Tradeluxury的董事及银行账户授权签字人，皮家鹏却未实质参与公司运营。他放任潘素克以欺诈方式运作Tradeluxury——她在明知公司财务状况无法履约的情况下，仍接受奢侈品手袋订单。

2022年3月9日至5月3日期间，皮家鹏未能有效监督Tradeluxury的业务，导致公司以欺诈方式经营。Tradeluxury共向客户收取94万6948新元的款项，但所有客户均未收到所购商品。

*洗钱罪*

2022年4月13日，潘素克从其OCBC银行账户转账17万6361.48新元至一家汽车经销商，作为一辆登记在皮家鹏名下的雪佛兰科尔维特C8 2Lt跑车（**Corvette**）的首付款。调查发现，该笔款项部分源自Tradenation客户的付款记录。从2022年4月13日至6月29日，皮家鹏在明知该跑车可能涉及潘素克犯罪所得的情况下，仍持续持有该车辆。

 **新加坡警察部队

公共事务处

2025年10月14日，下午4时35分**