# 30亿元洗钱案未了结 还有哪些人未被处置？ URL: https://www.shicheng.news/v/b2J3B Published: 2024-06-16 Source: 狮城新闻 ![30亿元洗钱案未了结 还有哪些人未被处置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461990.avif?0) （上排左起）王宝森、张瑞金、苏海金、王德海、林宝英、（下排左起）苏剑锋、王水明、陈清远、苏文强和苏宝林已被判刑。（图：CNA） 尽管因涉嫌30亿元洗钱案落网的十人已被绳之以法，但这起本地历来最大宗的洗钱案仍未了结。 已经刑满出狱的五人已被驱逐出境，禁止再次进入新加坡，仍在服刑的五人刑满后相信也会面对相同的处置，但他们的另一半将如何？ 此外，我国警方仍在追查另外17名已经离开新加坡的涉案人士，这些逍遥法外的人又是谁？ 《8视界新闻网》带你了解。 十人与他们的另一半 面对6至22项控状的十名涉案人士都已认罪，被判监禁13至17个月不等，刑期从他们在去年8月15日落网算起。 当中，刑期不到15个月的苏文强、王宝森、苏海金、苏宝林和王水明都已刑满出狱。除了被遣送至日本的王水明以外，其他四人都被遣送至柬埔寨。 被判监禁15至17个月的张瑞金、陈清远、林宝英、王德海和苏剑锋则仍在服刑。 这十人共有总值超过10亿2527万元的资产被起获或冻结，相等于超过92%的9亿4450万元在他们被定罪后被充公。 不过，只有分别被起获或冻结大约600万元和800万元的苏文强和王宝森两人的资产被全数充公，其他涉案人士都可保留一小部分的资产。 当中，王水明被充公相等于90%左右的1亿7900万元资产之后，仍可保留多达2000万元；林宝英也被充公相等于90%左右的1亿5400万元资产之后，则可保留多达1650万元；林宝英的男友张瑞金被充公相等于90%左右的1亿1800万元资产之后，也可保住1300万元。 苏海金、苏剑锋、苏宝林、王德海和陈清远被充公2130万元至1亿7900万元之后，则分别可保留900万元、800万元、700万元、530万元和220万元。 除了身为情侣的林宝英和张瑞金，其他人的涉案资产其实属于他们和他们的另一半以及他们名下公司，而他们另一半的身份也已在庭上陆续公开，她们是： 苏文强的妻子苏燕萍 苏海金的妻子伍琴 王宝森的妻子何慧芳 苏宝林的妻子马宁 王水明的妻子王瑞燕 陈清远的女友王秋娇 王德海的妻子苏彩凰 苏剑锋的妻子陈秋燕 这八名女子都在律政部去年8月向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单上。 她们当中目前尚未有人被控，据悉，有些人仍在协助调查。 17名在逃涉案人士名下资产雄厚 被定罪的十人被起获或冻结的资产总值超过10亿2527万元，而涉案的另外20亿元，据悉都属于已经离境的17名涉案人士。 在17人当中，11人早前已在法庭文件中被提及，而其中八人的身份已经公开。 ![30亿元洗钱案未了结 还有哪些人未被处置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461991.avif?0) 王水挺。（图：淄博市公安局博山分局） 王水挺 最早被点名的是王水明的亲兄弟王水挺。王水明在去年9月份申请保释时，调查官的宣誓书揭露，跟王水明有关联的三名男子也被我国警方通缉，但只有王水挺的身份被公开。 根据当时的报道，王水挺和代号X的男子都被中国警方通缉。 《鲁中晨报》在去年8月15日，也就是我国警方展开全岛逮捕行动当天报道，山东淄博市公安局博山分局发布通告，敦促王水明和王水挺等九名涉嫌跨境赌博相关罪名的男子回国。其他七人为石文辉、王志强、贾雪亮、王金旺、王在元、苏伟杰和黄奕鏊，代号X的男子是否就在其中，仍然不得而知。 王水明另一名被我国警方通缉的亲戚则曾在中国因涉及非法网络赌博而被判罪，但他的身份没有公开。 调查官透露，跟王水明有关联的三名男子名下共有超过4亿元的资产被冻结。当中，代号X的男子就有超过2亿6000万元资产被起获或冻结。 43岁的王水明共面对22项控状，今年5月14日认罪后被判监禁13个月六周。他和妻子以及他们名下公司总值1亿9900万元的资产有1亿7900万元被充公。保住2000万元的王水明刑满出狱后，在6月1日被遣送到日本，不得再次进入新加坡。 王斌刚 王宝森去年9月申请保释时，调查官的宣誓书揭露他有个堂表亲也被我国警方通缉，而这名代号Y的男子名下就有总值超过1亿元的资产被冻结。 庭上随后揭露，王宝森的这名堂表亲就是曾在菲律宾开设非法赌博网站、涉赌赌资高达9亿8000万人民币（约1亿8358万新元）的安溪男子王斌刚。 根据早前报道，2012年，年仅23岁的王斌刚与一名男子在菲律宾克拉克开设鸿利国际中文网站，随后将业务扩展至柬埔寨，并在中国发展下线。王宝森之后被招募参与网站工作。 王斌刚在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判处有期徒刑三年，并处罚金300万人民币（约56万新元），2018年刑满，之后辗转来到本地。 王斌刚也在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单上。 中国籍的32岁王宝森共面对八项控状，今年4月16日认罪后被判监禁13个月。他和妻子以及她的公司名下总值800万元左右的资产全数被充公。他刑满出狱后在5月6日被遣送至柬埔寨，不得再次进入新加坡。 ![30亿元洗钱案未了结 还有哪些人未被处置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461992.avif?0) 苏永灿（左）和王火强。（图：新加坡警察部队） 苏永灿和王火强 我国警方在今年1月19日宣布，向33岁的苏永灿和29岁的王火强发出逮捕令和国际刑警红色通缉令。原籍中国但已入籍柬埔寨的两人在去年8月15日警方采取行动前已经离境。 庭上揭露，苏永灿是王德海和苏剑锋的姻亲，王火强和苏文强则是王德海的堂表亲。 案情显示，王德海在2012年开始在菲律宾经营网络赌博生意，不久后就带表亲苏文强“入行”，苏剑锋则是在2013年被带进赌博生意。 根据中国的媒体报道，苏永灿、王火强、王德海、苏剑锋和苏文强五人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部门通缉。 我国警方已经对苏永灿名下的四个房产和十辆车子发出禁止处置令，并起获了总额超过1600万元的现金和外币，存款总额超过1亿4500万元的银行户头也被冻结。 王火强也被起获大约18万8000元现金和外币，存款总额超过500万元的银行户头被冻结，一辆车也被禁止处置。 塞浦路斯籍的35岁王德海面对六项控状，他在6月7日认罪后被判监禁16个月，目前仍在服刑中。他和妻子以及他们名下公司总值5450万元的资产有4920万元被充公，可取回530万元左右。 苏炳海和苏福香 我国警方在今年2月允许星展银行出售苏炳海和苏福香名下十栋店屋。据悉，两人也在17名已经离境的涉案人士当中。 警方当时表示，两人在警方向他们展开调查以前，曾用这些房产作为抵押品，向星展银行贷款。 作为调查的一部分，警方向这十栋店屋发出禁止处置令。星展银行随后通知警方，拥有这些店屋的公司拖欠贷款，寻求警方许可以行使合同权利，以便收回和出售房产。 据报道，苏炳海和苏剑锋关系密切。瓦努阿图籍的36岁苏剑锋面对14项控状，他在6月6日认罪之后，于6月10日被判监禁17个月，刑期是被控十人当中最长的。他和妻子以及他们名下公司总值1亿8700万元的资产有1亿7900万元被充公，可取回800万元左右。 ![30亿元洗钱案未了结 还有哪些人未被处置？ ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17461993.avif?0) 苏水军（左）和苏水明。（图：淄博市公安局周村分局） 苏水军和苏水明 37岁的苏水军和39岁的苏水明据悉也是在警方针对他们展开调查之前就已离开新加坡的调查对象。 苏水军名下存款总额超过1亿5700万元的银行户头已经被警方冻结，警方也起获了大约9万3000元的现金和超过200件珠宝首饰、名牌包和收藏品，并对九个房产、两辆车子和四个俱乐部会员资格发出禁止处置令。 警方也冻结了苏水明存款总额超过1亿4500万元的银行户头，并起获大约30万元现金、名酒以及超过60件珠宝首饰、名牌包和名表。警方也向19个房产、三辆车和三个俱乐部会员资格发出禁止处置令。 根据早前报道，两人和苏海金在迪拜是“邻居”，苏水军其中一家本地注册公司的注册地址也在苏海金所住的同一栋公寓楼的楼下。苏宝林妻子马宁的注册地址也在同一栋楼。 塞浦路斯籍的41岁苏海金共面对14项控状，他在4月4日认罪后被判监禁14个月。他和妻子以及他们公司名下总值大约1亿7400万元的资产有超过1亿6500万元被充公。保住900万元的他刑满出狱后在5月28日被遣送至柬埔寨。