# 新加坡历史最大宗洗钱案，首人认罪判刑！涉案金额高达30亿

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Published: 2024-04-04
Source: 狮城新闻

4月2日，新加坡最大的洗钱案中首名认罪嫌疑人32岁的苏文强，在地方法院被定罪并判处13个月监禁，他承认了11项洗钱指控，其中包括拥有非法远程赌博犯罪的收益，以及撒谎为自己和妻子获得工作准证。

与此案有关的资产已被扣押或冻结超过30亿新元（22亿美元），这使其成为世界上最大的洗钱活动之一。

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*苏文强，这起价值数十亿美元的洗钱案中嫌疑人。（图源：TODAY）*

**案件的来龙去脉**

苏文强于2019年居住在马尼拉，当时他从事在线赌博。他认识了一个在法庭文件中只被称为“A”的人。“A”为居住在中国的人设置网站提供远程非法服务，苏文强参与了这项行动，并成为了管理维护该企业非法赌博网站之一的员工。

2021年，苏某移居新加坡，因为他的妻子希望他们的孩子在这里学习。而他继续从事赌博业务，并定期飞往菲律宾工作。

2021年9月，有大约500万新元的款项被存入苏某在花旗银行的账户中。这笔款项是他从参与非法赌博业务所获得的收入中的一部分，属于他的犯罪收益份额。

2022年1月28日，他从账户中提取了 502,431 新元，并用它来购买梅赛德斯奔驰。

2023年6月，苏文强与法庭文件中指代为“B”的另一名新加坡居民取得了联系，“B”负责管理一项非法远程赌博业务的财务。

2023年6月23日，苏某前往被称为“B”的个人的住所，并在那里接收了大约100万新元的现金。这笔现金是作为提供非法远程赌博服务所得的犯罪收益的一部分。

2023 年 8 月 15 日的警方突击搜查中，从苏某家的保险箱中查获了 601,706 新元。

**11项洗钱指控包括**

◎ 通过购买奢侈品包、珠宝、酒类以及支付豪宅和公寓单元的租金，从菲律宾的非法远程赌博服务中洗钱约 477,000 新元的非法收益。

◎ 在 2022 年 2 月的就业准证申请中谎称他将被 Fleur Business Service 聘为销售总监。

◎ 与他人合谋为妻子苏艳萍取得工作准证。

◎ 伪造结婚证，谎称2018年5月与苏艳萍登记结婚。

**新加坡对“洗钱”零容忍**

新加坡作为合法金融中心的声誉，对“洗钱”零容忍。新加坡内政部第二部长杨莉明在国会上的发言，指出犯罪分子可能会利用新加坡的经济开放性和良好的法治声誉来进行洗钱，并以此制造出一种合法的假象。

该案的副检察官认为对于洗钱犯罪应当给予严厉的惩罚，这样做的目的就是为了阻止那些有相同意图的人利用新加坡作为洗钱活动的中心。

他们还提到，涉及跨国集团、巨额资金流动以及苏某长期从事犯罪活动这些因素，都是加重对苏某处罚的重要依据。这意味着在考虑对苏某的刑罚时，法院将会考虑到这些因素，可能会对他施以更重的刑罚。

另外两名嫌犯亦表示准备承认罪行，同时，警方正在追捕两名在行动前逃离新加坡的柬埔寨国民。

根据法律规定，涉及代表犯罪所得的财产或转移此类所得的行为，可被判处最高10年监禁、最高50万新元的罚款，或者两项处罚同时执行。





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