# ◤最大洗黑钱案◢ 菲国设网赌 瞄准中国赌客 福建帮洗钱犯 身家亿亿声 

URL: https://www.shicheng.news/v/b2jxz
Published: 2023-10-25
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）新加坡历来最大宗洗钱案的10名被告关系错综复杂，案件核心相信是一个设在菲律宾、专赚中国赌客钱的远程赌博集团，其中多名被告不排除与该集团有关。

据悉，他们从2019年起设法从中国搬到新加坡，并通过经营空壳公司，将非法赌博所得用于购买豪宅、珠宝、名酒等贵重财物，其中一些收益还被发现以现金形式藏匿在保险箱中。

3名被告王德海、苏剑锋和苏文强，以及王德海的堂表亲王火强，均涉嫌一起网络赌博案，被中国公安部通缉。

“8视界新闻网”报导，34岁塞浦路斯籍被告王德海面对两项控状，一项指他持有229万9950新元，全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。

![◤最大洗黑钱案◢ 菲国设网赌 瞄准中国赌客 福建帮洗钱犯 身家亿亿声 ](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320694.avif?0)





另一项指他于2019年11月，通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务，并利用从中非法所得的2300万新元，购买巴德申山公寓11楼的一个单位。

王德海在宣誓书中主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案，并指在菲律宾经营网络赌博网并不犯法。

对此，控方反驳说，没有证据显示他为菲律宾的网络赌博网申请经营执照。

35岁瓦努阿图籍被告苏剑峰则面临四项非法远程赌博犯罪所得的指控，他和妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿3100万新元的资产。

宣誓书称，苏剑峰参与在菲律宾经营的远程博彩业务，控方指他的报酬是现金，有证据表明苏剑峰使用伪造文件来开设银行账户，并掩盖资金来源。

庭上揭露，苏剑锋自2017年起因非法网络赌博活动被中国当局通缉。

**王水明与妻子**

**被冻结2.4亿新元资产**

42岁土耳其籍被告王水明与妻子目前已被起获和冻结总值至少2亿4000万新元的资产。

王水明与亲兄弟王水挺都与恒博包网集团案件有关，为海外逃犯。

包括王水挺在内，和王水明有关联的3人也被新加坡警方通缉，而他们名下共有总值超过4亿新元的资产被冻结。

同时，31岁的中国籍被告王宝森，和妻子目前已被起获和冻结总值1851万6000新元的资产。

他面对两项控状，其中一项指他拥有超过11万2000新元的现款，而这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。

另一项控状则指他利用非法远程赌博的钱，购买一辆丰田豪华轿车。

王宝森于2014年初，加入福建安溪同乡王斌刚的团伙，为在菲律宾运营的赌博网站“鸿利国际”工作。

**张瑞金和林宝英**

**合共拥近13亿资产**

两名情侣被告张瑞金和林宝英除了拥有被冻结的逾3亿新元本地资产外，两人在海外还拥有超过7174万新元的资产，两人总资产合计超过3亿7000万新元。

![◤最大洗黑钱案◢ 菲国设网赌 瞄准中国赌客 福建帮洗钱犯 身家亿亿声 ](https://www.shicheng.news/images/image/1732/17320695.avif?0)





控方指出，44岁中国籍张瑞金以“投资官”的名堂，开设“空壳财务公司”，但实质上只负责管理自身财务。

张瑞金与一名被称为“X”嫌犯有关联，新加坡警察部队正在向海外执法机构寻求有关“X” 所在地和活动的信息，并没收或冻结其价值1亿2700万新元的财产。

另一方面，控方称43岁中国籍被告林宝英在本地所谓的生意只是“幌子”，没有实际运作，其中一间公司Eagle 77是设立来协助她购买本地的房产，而另一家餐饮公司“半天妖”则没有任何运作迹象。