# 为掩盖资金来源欺骗银行，新加坡30亿洗钱案嫌犯加控六罪

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Published: 2024-02-23
Source: 狮城新闻

周二（2月20日），新加坡30亿新元洗钱案有了最新进展。

其中涉案的嫌犯陈清远于2021年，为了掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源，伪造或使用了伪造的文件以及欺骗渣打银行，被加控六项控状。

这六项控状为两项伪造文件、两项使用伪造文件以及两项与女友王秋娇使用伪造文件欺骗银行的罪状。

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去年，陈清远共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪状。再加上加控的六项控状，他共面对十项控状。

原籍中国的陈清远，同时还持有柬埔寨和多米尼克护照。

**伪造文件欺骗渣打银行**

2021年7月份，他伪造了两份两家中国公司的银行流水单。

2021年8月，陈清远女友王秋娇的渣打银行户口有两笔资金流入，分别为304万2556新元以及10万美金（约13万4000新元）。渣打银行询问他们，并要求他们提供详情。

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为了隐瞒实情和欺骗渣打银行，陈清远伪造收入证明书以及中国当局发出的个人所得税账单。

根据新加坡法律，伪造罪名如果成立，最高可判处4年监禁或罚款，或两者兼施。

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