# 加强反洗钱框架 政府从三方面进一步打击洗钱活动 

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Published: 2024-10-05
Source: 狮城新闻

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内政部、财政部和金融管理局10月4日召开记者会，公布对我国反洗钱框架的检讨结果。（图： 任佳星）

政府跨部门委员会公布对我国反洗钱框架的检讨结果，并建议通过三方面，即积极预防、及时侦查并进行有效执法来进一步打击洗钱活动。

内政部、财政部和金融管理局昨天（4日）召开记者会并发布联合文告，表示将从上述三方面进一步打击洗钱活动。

文告中指出，从去年8月的重大洗钱案中汲取教训，跨部门委员会从五个关键层面进行检讨，以确保在面对日益复杂的犯罪手段时，现行系统仍能发挥作用。总体战略是需要全社会共同努力，其中，作为防卫前线组成部分的相关利益方需要与政府合作。

首先，是如何更好地防止洗钱者滥用企业结构；其次，是金融机构如何加强控制，更有效地相互协作并与当局合作，以识别和标记可疑交易；第三，整体防范生态中的其他把关者，如企业服务提供商、房地产销售人员和房地产代理公司、珠宝和贵金属交易商，如何更好地防范洗钱风险，包括对他们的现有监管框架是否充分；第四，如何更好地集中和加强各政府机构的监测和认知能力，以发现可疑活动；最后，是如何加强执法的杠杆和能力，以便能够对洗钱者采取坚决果断的行动，包括充公他们的不义之财。

跨部门委员会强调，这一系列建议将加强我国反洗钱框架的三大主要支柱，即积极预防、及时侦查和有效执法。

具体建议有哪些？ 

跨部门委员的具体建议包括：

首先，以现有反洗钱框架为基础，积极主动地防止犯罪分子洗白非法所得。包括：增强把关者的反洗钱标准；进一步支持把关者提高打击洗钱的能力；让非监管部门参与进来，提高他们对反洗钱风险的认识；加强遏制滥用公司的机制。

其次，通过一系列措施，使部门监管人员和把关者能够及时发现非法活动。包括：加强政府内部的宣传和信息共享；深化把关者彼此和之间的数据共享渠道。

最后，对从事非法活动的犯罪分子采取有效的执法行动，包括加强执法机构的立法手段，以更好地追查和起诉洗钱犯罪；不断检讨处罚框架，确保其保持相称性和劝诫性；以及加强机构间的协调配合，以便更迅速、更有效地打击非法洗钱活动。

将对合法企业的影响最小化 

在该联合文告中指出，相关犯罪将继续演变，并仍对所有国际金融中心构成威胁。检讨报告也指出，我国致力于通过强有力和有效的方法打击洗钱和其他金融犯罪，维护来之不易、作为一个值得信赖的金融体系和商业中心的声誉。

报告提醒社会各界必须保持警惕。从政府机构到把关者，从企业到个人，所有利益相关者都是打击洗钱的关键。“在我们的集体协作下，我们将继续采取果断行动打击洗钱活动，同时继续欢迎合法投资者和企业。”

负责领导跨部门委员会的总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮在记者会上强调，跨部门委员会经过深思熟虑，考虑到了双重目标。

她说：“一是加强我们的防御能力，二是在这样做的时候，保持我们的开放性，为商业提供便利，并最大限度地减少对大多数合法企业的影响。新加坡对商业（活动）持开放态度。我们欢迎干净的资金和合法的投资，这些资金和投资会带来经济增长，创造就业机会，为人民和国家创造真正的价值，但我们也会敌视非法资金和犯罪活动。”

不过，报告指出，跨部门委员会的建议既不是详尽无遗的，也不是最终决定。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲表示，政府将不断完善反洗钱法律惩罚框架以及执法机构之间的信息分享与协调机制，提升执法能力。

“我们非常清楚地意识到，反洗钱是一项长期而艰巨的工作，犯罪分子一定会不断地尝试新的手段，试图掩饰他们的犯罪行径。因此，我们必须与时俱进，针对犯罪分子的新花招，制定有效的策略，以确保我国的法规规章和法律措施，能够有效地打击犯罪活动。”