# 科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！ URL: https://www.shicheng.news/v/b2wrz Published: 2025-02-14 Source: 狮城新闻 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587706.avif?0) 新加坡，凭借其**得天独厚的地理位置、蓬勃的融资生态系统、成熟的金融政策体系、优越的营商环境和廉洁高效的政府运作**，成为中国企业“走出去”的重要桥头堡。 据统计，**目前在新加坡注册登记的中资企业超过8500家**，行业涵盖贸易、金融、航运、基础设施、物流、房地产等多个行业。 然而，在正常投资资金踊跃流入的同时，**一些来源不明、企图浑水摸鱼的资金**也悄然潜入。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587707.avif?0) 2023 年该国成功破获有史以来最大规模的洗钱案件，**涉案金额高达 30 亿新元**，被视为亚洲地区最为重大的洗钱案件之一。 鉴于此，**新加坡内政部（MHA）**当机立断，紧急颁布新法令，剑指洗钱罪行，全方位提升新加坡执法机构追查及提控洗钱罪行的能力。 法令明确规定，各类金融机构必须切实**履行客户尽职调查（CDD）、严密监控并及时报告可疑交易、妥善保存交易记录等职责**，筑牢防范和打击洗钱活动的坚固防线。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587708.avif?0) 该法案实施后，对**“贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令”**进行了关键修订： **其一**，允许控方绕开洗钱案复杂繁琐的调查程序。 只要控方能够排除一切合理怀疑，**确凿证明被告知晓或有合理理由相信所经手资金为赃款**，即可成功说服法庭将被告定罪。 此前，控方提控洗钱罪行时，面临诸多难题，**需证明**流入新加坡的赃款为某起罪案的犯罪所得。 若案件发生在国外，**还须艰难举证**款项出处及流入新加坡的完整途径，而能否取得所需证据，往往受制于外国受害人、机构与有关当局的配合意愿，致使新加坡执法机构屡屡受挫。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587709.avif?0) **其二**，增设第 3 附件，将境外严重环境犯罪列为**“洗钱上游”**罪名。 鉴于非法采矿、废料贩运及非法伐木等犯罪活动，**在新加坡此前并不构成严重罪名**，导致执法机构无法对境外环境罪衍生的洗钱案展开调查。 新法令的出台，**赋予执法机构权力**，一旦怀疑流入新加坡的赃款源自此类境外罪案，即可依法着手调查。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587710.avif?0) 同时，该法案还修订了**“所得税法令”**、**“消费税法令”**、**“进出口管制法令”**及**“自由贸易区法令”**，进一步强化监管机构辨识洗钱、恐怖主义融资以及扩散融资的能力。 其中，**“国内税务局”**与**“关税局”**可与**“商业事务局”**辖下的**“可疑交易报告办公室”**共享税务与贸易数据，借助这些丰富数据，该办公室能够更全面、精准地进行风险分析，为执法与监管机构提供更充足的情报支持，以便及早采取有效的反制措施。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587711.avif?0) 此外，**“房地产代理理事会”**及**“会计与企业管制局”**等负责监管反洗钱与反恐融资活动的协助机构，亦可获取受监管机构提交的可疑交易报告，全方位织密金融安全网。 在处置潜逃嫌犯的洗钱资产方面，**修订后的“刑事诉讼法令”提供有力依据：** 法庭一旦确认潜逃嫌犯正受调查，**与之相关的资产将继续扣押**，严禁处置； 潜逃嫌犯若想申请取回被扣押的资产，**必须亲自向执法人员报到**，全力协助调查； 法庭有权综合考量**资产来源是否合法**，以及是否归还给第三方，即便第三方未涉犯罪，也不得以资产是礼物为由索讨资产。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587712.avif?0) **“赌场管制法令”**也迎来修订。 **“赌博管制局”**被赋予权力，要求赌场业者在对客户进行尽职调查时，不仅要调查是否涉及洗钱及恐怖主义融资，还须监测扩散融资的风险。 同时，**以往单笔现金交易 1 万新币或以上，或存款 5000 新币或以上**，业者才需进行客户尽职调查，**如今该门槛已降低至 4000 新币或以上**。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587713.avif?0) 在金融监管领域，**新加坡银行等金融机构也开始大幅收紧政策**，持续加强对个人客户的审查力度。 尤其是那些**持有瓦努阿多、多米尼克、柬埔寨、塞浦路斯等小国护照，且原籍中国的客户**，审查程序愈发严格，旨在从源头上杜绝非法资金的流入，守护新加坡金融市场的纯净与稳定。 ![科普 关于新加坡反洗钱法，你不可不知的关键信息！](https://www.shicheng.news/images/image/1758/17587714.avif?0) 新加坡这一系列雷厉风行的举措，彰显了其**维护金融秩序、打击洗钱犯罪的坚定决心**，也为全球金融监管提供了宝贵的经验借鉴。