# 新加坡获国际反黑钱组织最佳评级！

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Published: 2026-05-22
Source: 狮城新闻

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新加坡持续加强反洗钱力度，并严厉打击恐怖主义融资与扩散融资。在反洗钱金融行动特别工作组的最新评估报告中，新加坡获得比10年前更高的评价，取得最佳评级。

反洗钱金融行动特别工作组(简称FATF)认为，2023年侦破的30亿元洗钱案体现新加坡的执法水平，有能力就上游犯罪以及复杂的境内外案件展开调查包括有组织犯罪、税务和贸易洗钱案。“新加坡展现出坚决防止金融体系被滥用的政治决心，通过成立政府跨部门委员会来检讨和加强国家的反洗钱、反恐融资及反扩散融资制度。

这是反洗钱金融行动特别工作组自1989年成立以来，对成员国展开的第五轮相互评估。这个国际政府间组织拥有40个成员，除新加坡外，已完成互评的国家包括马来西亚、比利时、奥地利和意大利。新加坡是本轮中首个接受评估的国际金融中心。

报告指出，新加坡“建立完善且稳健的治理架构”，以应对洗钱和恐怖主义融资风险。无论是政府或需履行反洗钱、反恐融资和反扩散融资义务的机构，如银行，都对相关风险有“深刻理解"。新加坡也拥有成熟完善的执法体系来支持这些领域的调查和提控工作。

报告凸显新加坡在企业透明度、快速打击洗钱活动，以及落实针对扩散融资的制裁方面拥有良好声誉。进步巩固新加坡作为可信赖金融商业枢纽的形象。

新加坡被称为“避风港”，是其**政治稳定、法治透明、金融审慎、区位独特**四大优势协同作用的结果： 政治与法治：政局高度稳定，政策连贯；司法独立、执法严明，是全球知识产权保护和反贪腐的标杆，提供可预期的规则环境。 

**金融与监管**：金融管理局（MAS）通过管理汇率维持本币稳定，宏观审慎政策有效防范资产泡沫；监管严格但透明，近年强化合规要求，确立了“干净、可靠”的财富中心信誉。

**经济与区位**：地处东盟核心，是进入东南亚高增长市场的门户；经济多元、竞争力强，聚集了大量主权基金、金融机构和全球人才。

**风险应对**：不依赖单一优势，而是通过稳健制度、开放市场与高效治理，将自身打造成在区域动荡中可信赖的“控制塔”和长期发展平台。

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