
新加坡加强对家族理财办公室的审查,包括要求家办最迟6月底提供最新信息,并加大力度清理不活跃的公司。去年曝光的30亿元洗黑钱大案暴露出监管漏洞之后,新加坡当局采取的系列行动的一部分。
金管局在去年12月已表示,将加强单一家办(SingleFamily Ofce)的税务奖励行政流程,一方面将尽职调查范围扩大到更广泛的个人和实体群体;另一方面,在发现不良活动时将会迅速采取行动,撤除税务奖励。
金管局发言人说:“金管局还将任命一个专业公司小组,负责筛查申请税务优惠的个人和实体的洗黑钱和恐怖主义副资风险。更多细节将在未来几个月公布。”会计与企业管制局(ACRA)发言人受询时指出,该局一直在加大力度,清除不活跃的公司,这是持续努力降低不活跃公司被滥用于非法目的的风险的一部分。